Un tribunal de Batangas ordonne la confiscation de 3,12 millions de pesos liés à la corruption, selon l'AMLC
Points clés
- •Un tribunal de première instance de Batangas a ordonné la confiscation de 3,12 millions de pesos jugés liés à une activité illégale impliquant la corruption de fonctionnaires et des violations de la loi contre les pratiques corruptives.
- •Selon l'AMLC, l'argent aurait été fourni par un entrepreneur et destiné à constituer un premier versement à un parlementaire que l'on cherchait à faire renoncer à une enquête sur des projets gouvernementaux.
- •Le parlementaire a refusé et signalé les faits à la police, et aucune personne impliquée dans l'affaire n'a été nommée.
- •L'AMLC a poursuivi l'affaire par le biais du bureau du Solicitor General sous la forme d'une confiscation civile, une action de récupération d'actifs dirigée contre le bien lui-même plutôt qu'une poursuite pénale.
- •La décision du 9 octobre n'est pas encore définitive et exécutoire ; l'appel en cours déterminera donc si les 3,12 millions de pesos resteront au bénéfice de l'État.
Un tribunal de première instance (RTC) de Batangas, aux Philippines, a ordonné la confiscation de plus de 3 millions de pesos de fonds liés à une corruption présumée dans le cadre de certains projets gouvernementaux, selon le Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC).
L'AMLC, la cellule de renseignement financier des Philippines, utilise la confiscation civile comme outil de récupération d'actifs : une action judiciaire dirigée contre le bien lui-même, distincte de toute poursuite pénale, visant à récupérer pour l'État le produit d'activités illégales.
« Le Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC) a obtenu une ordonnance judiciaire confisquant 3,12 millions de pesos au profit de l'État après avoir établi que les fonds étaient liés à une activité illégale impliquant la corruption de fonctionnaires et une violation de la Republic Act No. 3019, la loi contre les pratiques corruptives », a déclaré l'AMLC dans un communiqué jeudi.
Selon le Conseil, l'argent était lié à un fonctionnaire qui aurait tenté de dissuader un parlementaire d'enquêter sur les projets en question. Le parlementaire a refusé et signalé les faits à la police.
« Les fonds récupérés proviendraient d'un entrepreneur et étaient destinés à constituer un premier versement au parlementaire », a ajouté l'AMLC.
L'agence n'a pas identifié les personnes impliquées dans l'affaire.
L'ordonnance de confiscation découle d'une décision du 9 octobre rendue par le tribunal de Batangas, qui a estimé qu'il existait « des motifs suffisants pour conclure que l'argent était lié à une activité illégale, justifiant ainsi sa confiscation au profit de l'État ».
L'AMLC a toutefois noté que la décision n'est pas encore définitive et demeure susceptible d'appel. En matière de confiscation civile, la créance de l'État sur les fonds n'est confirmée que lorsque le jugement devient définitif et exécutoire ; la procédure d'appel déterminera donc si les 3,12 millions de pesos resteront finalement au bénéfice de l'État — un développement clé à suivre dans la suite de l'affaire.
« L'AMLC a intenté l'action en confiscation civile par le biais du bureau du Solicitor General », a-t-il indiqué, ajoutant que « la confiscation réussie souligne l'importance d'une coordination interinstitutionnelle soutenue pour retracer, préserver et récupérer le produit lié à la corruption et à d'autres activités illégales ». — Katherine K. Chan
Source : BusinessWorld
