La société d’analyse de la blockchain Bitrace aurait déclaré que Fulilai, une place de marché en ligne, avait retiré des marchands qu’elle associait au blanchiment d’argent après une répression américaine visant le réseau rival Xinbi. Cette affirmation est actuellement attribuée à une source unique. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir combien de marchands ont été retirés ni si l’action américaine est à l’origine de ces retraits.

L’affirmation de Bitrace concernant Fulilai

Selon le rapport non confirmé, Bitrace aurait déclaré que Fulilai avait retiré des marchands associés au blanchiment d’argent. Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler l’origine de fonds obtenus illégalement afin de leur donner une apparence légitime.

L’affirmation concernant les retraits et la qualification des marchands proviennent toutes deux de Bitrace. Aucun rapport original de Bitrace n’a été fourni, ce qui laisse plusieurs informations essentielles indisponibles, notamment les noms des marchands, les dates des retraits, le nombre de marchands concernés ainsi que les éléments de preuve ou la méthodologie à l’origine de cette conclusion.

Le rapport ne contient pas non plus de réponse de Fulilai ou de Xinbi. Par conséquent, l’ampleur et le calendrier des retraits rapportés restent indéterminés.

Les sanctions américaines contre Xinbi constituent la toile de fond

Les retraits rapportés de Fulilai ont été présentés dans le contexte d’une répression américaine visant Xinbi Guarantee. Le 9 septembre 2026, le bureau des sanctions du Trésor américain a désigné Xinbi Guarantee comme une importante organisation criminelle transnationale, selon l’annonce du Trésor.

Le Trésor a déclaré que Xinbi avait traité l’équivalent de plus de 24 milliards de dollars d’actifs numériques et de devises traditionnelles depuis le début de ses activités, autour de 2022. Ce chiffre constitue une estimation cumulée des fonds traités. Il ne correspond pas à des fonds saisis et ne concerne pas exclusivement les cryptomonnaies.

Traitement cumulé de Xinbi, selon le Trésor :

Plus de 24 milliards de dollars

Le Trésor a déclaré que l’opération avait été coordonnée avec la Scam Center Strike Force du ministère américain de la Justice. Le même jour, cette task force a saisi des infrastructures et des portefeuilles d’actifs numériques utilisés par Xinbi Guarantee. L’annonce n’a pas fourni la valeur de la saisie.

Les États-Unis ont également désigné deux entités présentées comme soutenant Xinbi : SafeW Technology Co., Ltd., basée à Singapour, et Anwen Technology Co., Ltd., basée au Cambodge. Selon le Trésor, Xinbi a commencé à déplacer ses réseaux de marchands et de blanchiment d’argent vers l’application de messagerie SafeW autour de juin 2025. Le réseau a également lancé une application de paiement appelée XinbiPay, également connue sous le nom de portefeuille NewPay.

Les sanctions ont une portée étendue. Le Trésor a indiqué que les entités détenues à hauteur de 50 % ou plus, directement ou indirectement, par des personnes bloquées sont elles aussi bloquées. En règle générale, les particuliers et les entreprises américains ne peuvent pas faire affaire avec les cibles désignées. Ces restrictions constituent l’effet documenté de l’action américaine ; les informations fournies ne permettent pas d’établir un effet distinct sur Fulilai ou ses marchands.

Les États-Unis n’ont pas été le premier gouvernement à sanctionner Xinbi. Le 26 mars 2026, le Royaume-Uni a sanctionné le réseau, décrivant Xinbi comme une place de marché sinophone qui fournissait des services fondés sur les cryptomonnaies à des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est, selon le gouvernement britannique.

Aucune de ces annonces officielles ne mentionne Fulilai ou Bitrace. Les sanctions visant Xinbi constituent une toile de fond réelle pour ce rapport, mais elles restent distinctes des retraits non confirmés de Fulilai. Le calendrier et le titre ne suffisent pas à établir que l’action américaine a poussé Fulilai à retirer ces marchands.

Ce qui reste inconnu

Les informations fournies ne contiennent aucun chiffre concernant les marchands, aucune valeur de transaction ni élément supplémentaire venant étayer la conclusion de Bitrace. Elles ne montrent pas non plus si les retraits ont perturbé les activités de blanchiment d’argent ou les ont simplement déplacées vers une autre plateforme.

Pour évaluer cette affirmation, il faudrait avoir accès au rapport original de Bitrace et aux éléments qui l’étayent. Tant que ces documents ne seront pas disponibles, l’ampleur, le calendrier et les conséquences des retraits rapportés resteront incertains. L’affaire Fulilai doit donc être considérée comme une information non confirmée plutôt que comme un fait établi.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou un conseil en investissement. Les marchés des cryptomonnaies et des actifs numériques comportent des risques importants. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision.