Sam Bankman-Fried a demandé à la Cour suprême des États-Unis un nouveau procès, intensifiant sa contestation de la condamnation pour fraude en sept chefs d’accusation qui a entraîné une peine de 25 ans de prison fédérale. Il demande également aux juges d’annuler la confiscation de $11.02 milliards incluse dans son jugement pénal.

Un jury de Manhattan a reconnu l’ancien directeur général de FTX coupable, en novembre 2023, de deux chefs de fraude électronique, de deux chefs de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et de chefs de conspiration liés à la fraude sur titres, à la fraude sur matières premières et au blanchiment d’argent. Les procureurs ont affirmé que des milliards de dollars de fonds de clients de FTX avaient été transférés à Alameda Research et utilisés pour des investissements, le remboursement de prêts, des contributions politiques et des dépenses personnelles. Bankman-Fried a ensuite été condamné à 25 ans de prison. Le département de la Justice des États-Unis a annoncé la sentence ici :

Les éléments relatifs aux remboursements reviennent au cœur du litige

La requête de Bankman-Fried devant la Cour suprême conteste à nouveau les restrictions imposées par le juge Lewis Kaplan concernant les éléments relatifs à son intention de rembourser les clients et à la valeur ultérieure des investissements réalisés avec les fonds de FTX. Ses avocats soutiennent que la défense aurait dû être autorisée à répondre aux affirmations faisant état de pertes pour les clients en présentant des éléments montrant que des actifs restaient disponibles et avaient ensuite pris suffisamment de valeur pour permettre les indemnisations des créanciers.

La Second Circuit a rejeté cet argument lorsqu’elle a maintenu sa condamnation et sa peine le 12 juin. La cour a estimé que les clients avaient été victimes de fraude dès lors que leur argent avait été transféré à Alameda au moyen de fausses déclarations, que Bankman-Fried ait ou non cru que les fonds pourraient finalement être restitués. Elle a également confirmé l’exclusion des éléments concernant la valeur ultérieure de ses investissements, jugeant que leur appréciation ultérieure ne permettait pas de déterminer si les transferts initiaux constituaient une fraude. L’arrêt d’appel est disponible ici :

Entre-temps, la masse de la faillite de FTX a restitué des milliards de dollars dans le cadre de son programme destiné aux créanciers, notamment lors d’une nouvelle phase de distribution commencée le 31 juillet. Ces recouvrements fournissent aux avocats de Bankman-Fried une base factuelle pour soutenir que les clients ont finalement reçu une valeur substantielle. Ils ne modifient toutefois pas la conclusion de la Second Circuit sur le moment où la fraude présumée a été consommée.

La confiscation de $11.02 milliards fait l’objet d’une contestation constitutionnelle

Bankman-Fried conteste séparément la confiscation de $11.02 milliards au titre de la clause du huitième amendement relative aux amendes excessives. Il affirme que le jugement est disproportionné, notamment parce que de nombreuses victimes de FTX sont remboursées et parce qu’il est peu probable qu’il puisse un jour régler la totalité du montant.

La Second Circuit a rejeté à la fois sa contestation du calcul de la confiscation et son argument constitutionnel. La cour a estimé que Bankman-Fried n’avait pas établi les coûts directs nécessaires pour réduire le calcul. Elle a également jugé que l’incapacité à satisfaire au jugement ne rendait pas, à elle seule, la sanction manifestement disproportionnée.

L’examen par la Cour suprême reste discrétionnaire

La Cour suprême n’est pas tenue d’examiner l’affaire. Bankman-Fried demande aux juges de revoir les règles de preuve applicables aux poursuites pour fraude ainsi que l’étendue de sa confiscation, après que la Second Circuit a qualifié de « robustes » les éléments présentés au procès et confirmé intégralement le jugement du tribunal de district.

Ses sept condamnations, sa peine de 25 ans de prison et la confiscation de $11.02 milliards restent en vigueur pendant que la Cour suprême examine la possibilité de se saisir de l’affaire. Le rapport original a été publié par Crypto Adventure : https://cryptoadventure.com/sam-bankman-fried-asks-supreme-court-to-overturn-ftx-fraud-conviction/