Des procureurs fédéraux, dont le département américain de la Justice, enquêtent pour savoir si Binance a permis à l'Iran de contourner les sanctions en utilisant sa plateforme, selon un rapport de Bloomberg.

En citant des personnes au courant du dossier, le média a rapporté mardi que les autorités fédérales examinent si Binance Holdings Ltd., qui exploite la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a sciemment permis à des entités liées à l'Iran de négocier.

Cette enquête fait suite à l'annonce, la semaine dernière, du département américain de la Justice selon laquelle il saisit et cherche à confisquer 61 millions de dollars en cryptomonnaies qui, selon lui, proviendraient de ventes au marché noir de pétrole iranien sanctionné. Selon le DOJ, ces fonds ont été blanchis via Binance par des entités chinoises. Prises ensemble, ces actions montrent que Washington mène une pression sur deux fronts : une affaire de confiscation encore en cours devant les tribunaux concernant des recettes présumées de pétrole iranien, et un examen de la plateforme d'échange qui aurait, selon les allégations, servi à les déplacer.

L'Iran utilise le bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines. En avril, les États-Unis ont commencé à cibler les portefeuilles de cryptomonnaies liés au régime iranien, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. Bessent a ajouté que les cryptomonnaies du régime avaient été gelées — principalement sous forme de stablecoin USDT de Tether.

La semaine dernière, le département du Trésor a également désigné BitBank, une plateforme d'échange iranienne, dans le cadre de l'Operation Economic Outcast, la campagne économique interministérielle de l'administration Trump contre la République islamique d'Iran et ceux qui la soutiennent.

Plus tôt cette année, l'Iran a lancé un service d'assurance adossé au bitcoin pour les compagnies maritimes du pays. Contrairement à de nombreuses autres cryptomonnaies, le bitcoin ne peut être gelé. Le Financial Times a rapporté ce mois-ci que ce pays du Moyen-Orient utilise le bitcoin pour régler des transactions transfrontalières via des plateformes crypto iraniennes — des canaux qui opèrent en dehors du système bancaire traditionnel où les sanctions sont appliquées — après que la banque a conseillé à ses concitoyens de faire tout le nécessaire pour soutenir l'économie.

Binance, qui n'a pas de siège social mais est enregistrée aux îles Caïmans, avait déjà eu des démêlés avec les autorités américaines après avoir prétendument laissé des fonds liés au vol virtuel et au terrorisme circuler sans être détectés sur sa plateforme. La société s'est retirée du marché américain et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars. Son fondateur et PDG, Changpeng Zhao, a démissionné après avoir plaidé coupable de violations des règles anti-blanchiment, mais a ensuite été gracié par le président Trump. L'affaire précédente reposait sur des fonds qui auraient transité sans être détectés ; l'enquête rapportée soulève une question différente : des négociations spécifiques liées à l'Iran ont-elles été sciemment autorisées ?

Cet article est initialement paru sur Bitcoin Magazine et a été rédigé par Mathew Di Salvo.