Les autorités américaines cherchent à saisir plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies soi-disant liées à des escroqueries à l'investissement et sentimentales, en déposant cinq plaintes civiles en confiscation visant à récupérer des actifs numériques blanchis par le biais de réseaux de fraude opérant principalement depuis l'Asie du Sud-Est.

Cinq plaintes civiles en confiscation déposées

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a déclaré le 21 juillet 2026 avoir déposé cinq plaintes civiles en confiscation pour récupérer des cryptomonnaies liées à des fraudes, selon une annonce du Département de la Justice. Les affaires faisaient suite à des enquêtes distinctes du bureau de terrain du Secret Service américain à Washington sur des stratagèmes internationaux ciblant des résidents des États-Unis et du Canada.

Les montants des plaintes énumérés dans le communiqué s'élevaient approximativement à 10 400 913 $, 12 086 914 $, 1 230 900 $, 2 392 231 $ et 285 000 $. Ensemble, ces chiffres totalisent 26 395 958 $.

Dans le cadre de la première enquête, les autorités ont identifié plus de 270 transactions de victimes présumées liées à la plainte réclamant environ 10,4 millions de dollars. Une seconde enquête impliquait plus de 200 victimes prétendument escroquées par le biais de stratagèmes amoureux en ligne et était liée à une plainte demandant environ 12 086 914 $.

Les dépôts sont des actions civiles de confiscation, et non des condamnations pénales. La confiscation civile permet au gouvernement de cibler le produit du crime par le biais de la propriété elle-même plutôt que par le biais de poursuites pénales contre un individu, une distinction qui compte lorsque les auteurs présumés opèrent à l'étranger et restent hors de portée pratique de la juridiction pénale américaine. Les procureurs demandent au tribunal de district des États-Unis d'autoriser la récupération des actifs, mais les plaintes ne signifient pas que les accusés nommés ont été condamnés.

Escroqueries sentimentales et à l'investissement

Le Département de la Justice a déclaré que les escroqueries reposaient sur des tactiques courantes à la fois pour les arnaques sentimentales et les arnaques à l'investissement. Dans de tels cas, les escrocs établissent généralement la confiance avec leurs cibles au fil du temps avant de les diriger pour qu'elles transfèrent des fonds, présentant souvent une relation personnelle ou une soi-disant opportunité d'investissement à haut rendement comme raison de déplacer l'argent vers la cryptomonnaie.

Une fois les fonds déplacés sur la chaîne (on-chain), le suivi et la récupération peuvent devenir plus difficiles à mesure que les actifs sont répartis entre différents portefeuilles et plateformes. En pratique, cependant, la nature publique des registres de la blockchain a de plus en plus permis aux forces de l'ordre et aux sociétés d'analyse de blockchain de suivre les flux de fonds à travers les services, permettant des saisies comme celles annoncées ici, même lorsque les victimes n'ont aucun moyen de récupérer les actifs par elles-mêmes. Dans les cinq affaires décrites par le Département de la Justice, les blanchisseurs d'argent présumés se trouvaient principalement en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP en Chine, en Malaisie et au Cambodge — une région que les Nations Unies et d'autres organisations ont identifiée comme un centre pour des complexes d'escroquerie à grande échelle, dont certains ont été liés au travail forcé.

L'ampleur plus large de la fraude liée à la crypto a été significative. Le rapport annuel IC3 2025 du FBI a révélé que la fraude en investissement dans les cryptomonnaies était la source la plus importante de pertes financières signalées par les Américains en 2025, avec 7,2 milliards de dollars de pertes déclarées.

Rôle de la Scam Center Strike Force

L'effort de saisie s'inscrit dans le cadre de la Scam Center Strike Force dirigée par le Département de la Justice (DOJ), lancée en novembre 2025 pour cibler l'infrastructure d'escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. La procureure des États-Unis, Jeanine Ferris Pirro, a lié la saisie à cette initiative.

« Cette saisie de 25 millions de dollars est le résultat direct de la Scam Center Strike Force que j'ai lancée en novembre 2025 », a déclaré Pirro.

La page de la Strike Force indique que son équipe de saisie de cryptomonnaies avait bloqué 832 831 006,15 $ provenant de ces escroqueries au 18 juin 2026, plaçant les dernières plaintes dans une campagne de récupération plus vaste. Cet effort fait suite à d'autres actions d'application de la loi à forte valeur, notamment une récente initiative du DOJ pour saisir 225,3 millions de dollars de produits d'escroqueries en cryptomonnaies et une enquête parallèle sur la saisie dirigée par le Secret Service.

Un dépôt de plainte en confiscation ne rembourse pas automatiquement l'argent aux victimes. Les actifs doivent passer par le processus judiciaire avant toute distribution, et les résultats pour les plus de 470 victimes combinées des deux plus grandes plaintes restent en attente. Dans les affaires américaines antérieures de confiscation de cryptomonnaies, l'indemnisation des victimes dépendait généralement de la possibilité d'identifier et de vérifier les réclamants par le biais du processus judiciaire, ce qui peut prendre des mois ou plus.

Les affaires reflètent également une tendance observée dans le cadre d'actions coercitives antérieures, notamment une saisie de cryptomonnaies d'un milliard de dollars liée à l'Iran : les actifs numériques déplacés par le biais de réseaux de fraude peuvent rester traçables par les enquêteurs bien après que les victimes en aient perdu l'accès.