MANILLE — Le Bureau anti-blanchiment des Philippines (AMLC) a obtenu une ordonnance judiciaire confisquant plus de 200 000 PHP de fonds liés à des activités de financement du terrorisme dans le pays et à l'étranger.

Dans un communiqué publié lundi, la cellule de renseignement financier de l'État a indiqué que l'ordonnance portait sur les fonds détenus sur le compte bancaire d'un Philippin identifié comme facilitateur d'un groupe terroriste étranger.

« L'AMLC a obtenu, au profit du gouvernement, la confiscation de 217 165,06 PHP précédemment détenus sur un compte bancaire au nom d'Abdulpatta Escalon Abubakar, conformément à une décision favorable du tribunal régional de Manille, branche 18 », a déclaré l'AMLC.

Le conseil a noté que le Conseil de sécurité des Nations unies a désigné M. Abubakar comme terroriste pour avoir servi de facilitateur à l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL). Les listes de l'ONU soumettent les personnes désignées à un régime de sanctions obligeant les États membres, dont les Philippines, à geler leurs avoirs. Les autorités internationales avaient précédemment mis en cause M. Abubakar dans un transfert de 50 000 USD à Isnilon Hapilon, dirigeant reconnu de l'État islamique en Asie du Sud-Est, l'argent étant présumé avoir servi à acheter des armes, des munitions et des engins explosifs improvisés.

« Abubakar a fait l'objet d'une surveillance des autorités philippines à la suite de renseignements le liant à des activités de financement du terrorisme », a déclaré l'AMLC.

« Les autorités répressives ont rapporté qu'Abubakar a facilité le transfert de fonds d'Arabie saoudite vers les Philippines par l'intermédiaire des épouses et des proches de membres du groupe Abu Sayyaf. Ces rapports ont déclenché une enquête financière sur ses comptes bancaires pour d'éventuelles violations de la loi de 2012 sur la prévention et la répression du financement du terrorisme », a-t-il ajouté.

L'AMLC sert de cellule de renseignement financier des Philippines et a été créée en vertu de la loi de 2001 contre le blanchiment d'argent pour enquêter sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La loi de 2012 sur la prévention et la répression du financement du terrorisme criminalise la collecte ou la fourniture de fonds destinés à des actes terroristes et habilite les autorités à geler et confisquer les actifs concernés. La décision étant favorable au gouvernement, le solde confisqué devient propriété de l'État plutôt que de rester à la disposition du titulaire du compte.

Hapilon, dirigeant de longue date du groupe Abu Sayyaf, basé dans le sud des Philippines, a été tué à Marawi en octobre 2017 lors des opérations gouvernementales qui ont mis fin à un siège de cinq mois par des militants affiliés à l'État islamique. L'affaire Abubakar illustre la manière dont les dossiers philippins de financement du terrorisme peuvent passer de rapports de renseignement à une confiscation exécutée par les tribunaux plusieurs années après les transferts concernés, mettant en pratique les pouvoirs de gel et de confiscation de la loi de 2012.

Reportage de Katherine K. Chan. Source : BusinessWorld Online