El investigador de blockchain ZachXBT ha cuestionado la precisión de una estimación de 16 mil millones de dólares en transacciones ilícitas asociadas al exchange de criptomonedas MEXC, una acusación atribuida a la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN), la agencia del Tesoro estadounidense responsable de combatir el lavado de dinero y proteger el sistema financiero del uso ilícito. Sus comentarios generan preocupación sobre la posibilidad de un exceso regulatorio y un escrutinio inconsistente en la industria de activos digitales.

ZachXBT argumentó que cantidades igualmente grandes de actividad potencialmente ilícita podrían identificarse en otros grandes exchanges de criptomonedas, alcanzando potencialmente cientos de millones o incluso miles de millones de dólares. Pidió datos de respaldo adicionales y comparaciones con otras plataformas para evaluar si la estimación atribuida a MEXC refleja un estándar regulatorio consistente.

Dudas sobre la estimación de 16 mil millones de dólares

El comentarista enfocado en blockchain Wu Blockchain describió la cifra de 16 mil millones de dólares vinculada a la acusación de FinCEN como potencialmente exagerada (Wu Blockchain en X). Cuestionó la metodología detrás de la estimación y pidió evidencia detallada que respalde el monto reportado.

Las críticas de ZachXBT se centran en si el mismo enfoque investigativo produciría hallazgos comparables en otros grandes exchanges. Los registros públicos de blockchain documentan abiertamente los flujos de transacciones, por lo que las comparaciones entre exchanges son técnicamente viables, aunque atribuir actividad a plataformas específicas depende de la metodología analítica utilizada. Si cientos de millones o miles de millones de dólares en actividad ilícita también pudieran identificarse en esas plataformas, sugirió que enfocar la acción regulatoria en MEXC y otros exchanges offshore podría plantear preguntas sobre la consistencia en la aplicación de la ley.

Los comentarios no establecen que la estimación de FinCEN sea incorrecta. Más bien, ZachXBT está cuestionando la cifra y solicitando datos de respaldo que permitan evaluar las acusaciones frente a información comparable de otros exchanges.

Exchanges offshore y restricciones de transferencias

ZachXBT también cuestionó por qué varios exchanges de criptomonedas offshore con presencia limitada en EE. UU. se apresuraron a restringir transferencias asociadas con MEXC. Manifestó preocupación por los motivos detrás de esas decisiones, particularmente en el contexto del escrutinio regulatorio más amplio que enfrentan las plataformas de trading offshore.

Al mismo tiempo, reconoció que MEXC históricamente había mantenido prácticas laxas de prevención de lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Sin embargo, argumentó que esta historia no elimina la necesidad de transparencia en torno a la estimación de 16 mil millones de dólares, ni explica si se están aplicando estándares comparables a otros grandes exchanges.

La disputa involucra por tanto dos preguntas relacionadas: la confiabilidad del total presuntamente estimado de transacciones ilícitas y la consistencia de las respuestas regulatorias y de los exchanges en todo el mercado de criptomonedas. Ambas dependen actualmente de datos que no se han hecho públicos, ya que ZachXBT ha pedido la divulgación de datos de respaldo junto con comparaciones con otros exchanges.

La publicación original no proporcionó desgloses adicionales de transacciones, una respuesta detallada de FinCEN o MEXC, ni evidencia que establezca cómo se calculó la estimación de 16 mil millones de dólares. Que FinCEN o MEXC publiquen datos de respaldo y detalles metodológicos—y si surgen cifras comparables para otras plataformas importantes—suministraría la base que ZachXBT ha solicitado para evaluar la estimación.