El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones financieras a ocho empresas canadienses de servicios monetarios que, según afirmó, hicieron negocios con entidades iraníes sancionadas.

En un comunicado emitido el viernes, el Tesoro indicó que las empresas facilitaron el intercambio de riales iraníes y otras monedas por activos digitales, lo que permitió realizar transacciones internacionales. Las medidas tienen como objetivo aislar a las empresas del sistema financiero basado en el dólar y representan lo último en una serie de acciones del Tesoro contra firmas fuera de los Estados Unidos. Las designaciones de este tipo agregan a las empresas mencionadas a la lista de sanciones del Tesoro, con la cual las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido hacer negocios, un mecanismo que extiende la aplicación de sanciones estadounidenses a cualquier institución con exposición al sistema financiero de ese país.

Según el departamento, los negocios facilitaron transacciones con exchanges iraníes de activos digitales sancionados, así como con direcciones de activos digitales asociadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Las direcciones de activos digitales designadas por el Tesoro se publican en su lista de sanciones, que los bancos y las plataformas de criptomonedas examinan para identificar contrapartes bloqueadas.

Bessent dice que Canadá no puede ser un refugio seguro

“Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que presten servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus proxies”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro perseguirá y disrumpirá los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo”.

Cointelegraph informó en agosto que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estaba apuntando a exchanges de criptomonedas que facilitaban la transferencia de fondos a la IRGC de Irán. Bessent dijo en ese momento que Estados Unidos planeaba “aumentar la presión económica” sobre Irán, enfocándose en las redes financieras que financian al régimen del país “en dólares, riales o criptomonedas”.

Las designaciones del viernes son una continuación de la campaña del Tesoro para “disrumpir la explotación que el régimen hace de los activos digitales para financiar el terrorismo, los abusos de los derechos humanos y los ataques contra el personal y los aliados de Estados Unidos”, según el comunicado.

El departamento agregó que las acciones fueron coordinadas con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá, y señaló que algunas de las entidades sujetas a las medidas han cambiado sus nombres y direcciones para evadir la detección.

Recompensa de 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán

En una acción separada anunciada el viernes, el programa Recompensas por la Justicia de EE. UU., administrado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ofreció hasta 20 millones de dólares y posible reubicación por información sobre el programa nuclear de Irán, incluidas sus instalaciones, equipos y personal.

El Tesoro señaló que el incumplimiento de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica en materia de salvaguardias ha provocado que el organismo pierda la “continuidad del conocimiento” sobre la producción de uranio enriquecido del país y componentes como centrifugadoras.