El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha ordenado a las instituciones financieras estadounidenses dejar de procesar transferencias de dinero que involucren al exchange de criptomonedas MEXC Global, citando al menos 16.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a la evasión de sanciones, el ciberdelito y otras actividades ilícitas.

La orden fue emitida el viernes 6 de noviembre de 2026 por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), que designó a MEXC como preocupación de lavado de dinero. Las transacciones identificadas por el Tesoro involucraban grupos sancionados y actividad conectada con Irán, Rusia y Corea del Norte entre mayo de 2021 y mayo de 2026.

La orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register. Hasta esa publicación y el vencimiento del período de 30 días, la regla no está en vigor. El aviso en el Federal Register es, por lo tanto, el hito a observar, ya que inicia la cuenta regresiva que cortaría el acceso de MEXC al sistema financiero de EE. UU.

🇺🇸 BREAKING: US Treasury orders crypto exchange MEXC banned from the US financial system over $16 BILLION in illicit funds. Treasury says MEXC handled at least $16 BILLION tied to Iranian, North Korean and Russian sanctions evasion and cybercrime from May 2021 to May 2026. Once… pic.twitter.com/FOq66CVB0s — Coin Bureau (@coinbureau) November 6, 2026

https://x.com/coinbureau/status/2118799887978709187?ref_src=twsrc%5Etfw

Detalles de la orden

El Tesoro dijo que MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones asociadas con la evasión de sanciones, el ciberdelito y otras actividades ilícitas. FinCEN señaló que el exchange procesó transacciones que involucraban a grupos sancionados en Irán, Rusia y Corea del Norte, pero su comunicado no atribuyó la totalidad de los 16.000 millones de dólares a ningún país en particular.

FinCEN indicó que aproximadamente 1.500 millones de dólares del total estaban conectados con la evasión de sanciones rusas.

El Tesoro también examinó las salvaguardas de cumplimiento de MEXC. MEXC afirma que mantiene controles contra el lavado de dinero y bloquea a usuarios en países que incluyen Irán y Corea del Norte. El Tesoro dijo que esos controles presentaban "deficiencias graves" y describió las amenazas vinculadas a MEXC como serias. El departamento señaló que la acción ayudaría a proteger al sistema financiero de EE. UU. de riesgos de finanzas ilícitas.

MEXC reconoció la orden de FinCEN en una publicación fechada el 7 de noviembre de 2026. El exchange dijo que estaba revisando la medida con sus equipos legal y de cumplimiento y que continuaba operando con normalidad, con los activos de los usuarios permaneciendo seguros.

MEXC is aware of the order issued by the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on November 6, 2026, and is reviewing it closely in coordination with our legal and compliance teams. MEXC is operating normally, and user assets remain secure. We take the concerns… — MEXC (@MEXC) November 7, 2026

https://x.com/MEXC/status/2118856659619717218?ref_src=twsrc%5Etfw

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en un comunicado: "Las instituciones financieras no pueden tener ambas cosas: o apoyan al régimen iraní, o tienen acceso al sistema financiero de EE. UU.".

Bessent añadió que el Tesoro seguirá trabajando para cortar las líneas económicas del régimen iraní y para detener los esfuerzos por evadir las sanciones de EE. UU. mediante activos digitales. El departamento describió esos esfuerzos como desesperados. El comunicado no identificó a otros exchanges que podrían enfrentar acciones similares.

Operación Economic Outcast

La acción forma parte de la Operación Economic Outcast, una campaña del Tesoro lanzada en agosto para cortar el acceso a entidades financieras que ayudan a Irán a evadir sanciones.

El Tesoro ha tomado como objetivo otras plataformas de criptomonedas durante el último año. En junio, sancionó a Nobitex, descrito como el exchange de criptomonedas más grande de Irán. El Tesoro dijo que Nobitex procesó más de la mitad de las entradas de criptomonedas de Irán en 2025.

En septiembre, EE. UU. sancionó a otro exchange iraní, BitBank, citando supuestas transferencias de bitcoin a la Fuerza de Guardia Revolucionaria Islámica. Las sanciones se impusieron mientras EE. UU. permanecía en un conflicto en curso con Irán.

A diferencia de las sanciones contra Nobitex y BitBank, que se dirigieron a plataformas enfocadas en Irán, la acción contra MEXC es una orden de FinCEN cuyos hallazgos cubren transacciones vinculadas a grupos sancionados en Irán, Rusia y Corea del Norte.

Datos de DefiLlama mostraron que MEXC tenía aproximadamente 4.480 millones de dólares en activos totales al viernes, cuando se anunció la orden. Esa cifra representa las tenencias del exchange y es independiente de los 16.000 millones de dólares en transacciones supuestamente ilícitas citados por el Tesoro. Los dos números miden cosas distintas: los 16.000 millones representan el flujo acumulado de transacciones a lo largo de los cinco años examinados por el Tesoro, mientras que los 4.480 millones son una instantánea de un solo día de las tenencias de la plataforma.

Cointelegraph contactó a MEXC para obtener comentarios sobre la orden, pero el exchange no había respondido al momento de la publicación. La orden del Tesoro entrará en vigor 30 días después de aparecer en el Federal Register.