Fiscales federales de EE. UU. investigan si Binance no impidió operaciones que violaban las sanciones a Irán, lo que amplía el escrutinio sobre los controles de cumplimiento del exchange casi tres años después de su resolución penal de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Manhattan, con la participación de la División Penal del Departamento de Justicia en Washington. Las autoridades examinan si Binance permitió deliberadamente la actividad, según informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La revelación agrega detalles a una investigación del DOJ que salió a la luz en marzo, cuando aún no estaba claro si los investigadores examinaban a Binance en sí, a clientes individuales o a ambos.

Fiscales examinan los controles de cumplimiento de Binance

Binance dijo que mantiene una política de tolerancia cero hacia las violaciones de sanciones y coopera plenamente con las autoridades policiales, añadiendo que sigue comprometida a identificar y eliminar a los actores indebidos de su plataforma.

La investigación se produce tras meses de disputas por actividad vinculada a Irán. A principios de este año, Binance rechazó formalmente las acusaciones de que sus controles de sanciones eran inadecuados, afirmando que los usuarios que residen o se encuentran en Irán tienen prohibido el acceso a la plataforma y que la verificación de identidad es obligatoria. La aplicación de sanciones ha sido un tema recurrente en la supervisión de los exchanges de criptomonedas por parte de EE. UU., donde las verificaciones de geolocalización y el filtrado de usuarios de jurisdicciones sancionadas se encuentran entre los controles que las autoridades examinan con mayor rigor.

Parte de la respuesta del exchange se centró en Hexa Whale y Blessed Trust, dos entidades vinculadas a transacciones con posible exposición iraní. Binance indicó que ambas fueron investigadas tras consultas de las autoridades policiales y posteriormente eliminadas de la plataforma, con la baja de Hexa Whale en agosto de 2025 y la de Blessed Trust en enero de 2026.

La compañía también dijo que su exposición a las principales plataformas cripto iraníes cayó 97,3% entre principios de 2024 y mediados de 2025 a medida que amplió el filtrado de sanciones, los controles de geolocalización y la supervisión de transacciones.

La declaración de culpabilidad de 2023 sigue siendo central en el escrutinio

Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de violaciones que incluyen la Ley de Secreto Bancario, la fundamental de EE. UU. contra el lavado de dinero, y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacionales, la norma que sustenta los programas de sanciones económicas de EE. UU. La compañía acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y conservar un monitor de cumplimiento independiente, un revisor externo encargado de evaluar el apego a los términos del acuerdo, mientras fortalecía sus sistemas contra el lavado de dinero y de sanciones.

El Departamento de Justicia dijo que Binance anteriormente no había impedido que usuarios de EE. UU. operaran con clientes en jurisdicciones sancionadas, incluido Irán. Entre enero de 2018 y mayo de 2022, se realizaron más de 898 millones de dólares en operaciones entre usuarios de EE. UU. y usuarios con residencia habitual en Irán.

El escrutinio se intensificó este mes después de que los fiscales de Manhattan solicitaran el decomiso de 61,2 millones de dólares en USDT presuntamente derivados de ventas de petróleo iraní sancionadas. Una demanda civil del 14 de septiembre describe cuentas de Binance utilizadas por entidades acusadas de convertir y mover fondos a través de una red más amplia vinculada a transacciones de petróleo iraní.

La investigación actual no ha producido cargos anunciados contra Binance. Los fiscales examinan si los controles posteriores al acuerdo del exchange impidieron la actividad prohibida vinculada a Irán, tal como lo exige su marco de cumplimiento fortalecido. Entre los próximos desarrollos a seguir figuran las presentaciones en el caso de decomiso de USDT y cualquier revelación adicional de los fiscales o de Binance sobre el alcance de la investigación.