El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha recibido repetidas críticas por sus actividades en el sector de las criptomonedas, enfrenta una nueva demanda vinculada al proyecto cripto de su familia, World Liberty Financial. El demandante alega que Trump se benefició ilegalmente de acuerdos con inversionistas extranjeros por valor de miles de millones de dólares, afirmando que las transacciones violaron la Constitución de Estados Unidos y dañaron la posición competitiva de la emisora de stablecoins Circle. El caso abre un nuevo frente legal al escrutinio en torno a la superposición entre el negocio cripto de la familia Trump y el capital vinculado al extranjero.

La demanda

Según CNBC, J. Benjamin Greenberg, accionista de la empresa estadounidense de criptomonedas Circle Internet Group, presentó una demanda contra Donald Trump, el proyecto cripto de su familia World Liberty Financial ($WLFI) y varias personas, incluido el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff. La demanda, presentada en Washington, D.C., alega que Trump se benefició injustamente de transacciones vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Cabe destacar que el caso fue iniciado por un accionista individual y no por Circle como empresa.

Dos transacciones vinculadas a EAU en el centro de la demanda

La demanda se centra en dos transacciones conectadas con el asesor de seguridad nacional de EAU, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. Según la demanda, una firma de inversión vinculada a Tahnoon acordó un acuerdo de $500 millones por una participación del 49% en World Liberty Financial apenas días antes de que Trump asumiera el cargo. El demandante afirma que esta transacción generó más de $75.5 millones en ingresos durante la presidencia de Trump.

La segunda transacción implica una inversión de $2 mil millones en el exchange Binance por parte de MGX, un fondo de inversión con sede en Abu Dabi encabezado por Tahnoon. La demanda alega que la inversión se realizó mediante $USD1, unacoin emitida por $WLFI. Las stablecoins son tokens digitales diseñados para mantener un valor fijo frente a una moneda fiduciaria —en este caso, el dólar estadounidense— y se utilizan ampliamente para liquidar grandes transacciones cripto.

Greenberg sostiene que las transacciones violaron una disposición de la Constitución de Estados Unidos —la cláusula conocida como la Cláusula de Emolumentos Extranjeros— que restringe la aceptación de beneficios financieros no autorizados de gobiernos extranjeros. También afirma que el crecimiento de $USD1 perjudicó a la stablecoin de Circle, $USDC, al plantear que ambos tokens ligados al dólar son competidores en el mercado de stablecoins.

La Casa Blanca, WLFI y Circle responden

En declaraciones a CNBC, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que la demanda era simplemente un resurgimiento de acusaciones pasadas contra Trump y su familia. Kelly declaró que no existe conflicto de interés para Trump.

David Wachsman, en nombre de World Liberty Financial, calificó las acusaciones de la demanda de infundadas y señaló que la compañía espera la conclusión del proceso legal en los tribunales. Wachsman enfatizó que la empresa realiza sus operaciones en cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes en Estados Unidos.

Circle, emisora de $USDC, también declaró en un comunicado de prensa que no tiene ninguna conexión corporativa con la acción legal iniciada por su accionista. La empresa explicó que Greenberg presentó la demanda por iniciativa propia y que Circle no dirigió, apoyó ni participó en el caso.

Con todas las partes ya pronunciadas, la disputa pasa a la agenda judicial en Washington, D.C., donde la forma en que el tribunal aborde las reclamaciones constitucionales determinará el rumbo del caso.

*Esto no es un consejo de inversión.