El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a 10 objetivos vinculados a una presunta operación de fraude en cajeros automáticos atribuida a Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. La medida también añadió siete direcciones de la blockchain de TRON relacionadas con Anibal Alexander Canelon Aguirre, conocido como “Prometheus”, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

Según el Tesoro, la red utilizó criptomonedas para lavar fondos robados de instituciones financieras de EE.UU. Las designaciones, anunciadas en un comunicado oficial, representan el más reciente esfuerzo de EE.UU. por interrumpir los canales financieros vinculados a organizaciones criminales transnacionales. Al extender la medida a direcciones de billeteras, el Tesoro también la trasladó a la capa de blockchain pública, donde las transferencias que involucren las billeteras listadas quedan registradas en un libro mayor abierto que cualquiera, incluidos los sistemas de cumplimiento, puede inspeccionar.\n### Cómo funcionaba el esquema de los cajeros automáticos

La presunta operación se basaba en un malware que obligaba a los cajeros automáticos a dispensar efectivo sin debitar las cuentas de los clientes. El Tesoro indicó que los criminales typically vigilaban las máquinas objetivo, instalaban el malware, lo activaban de forma remota y luego emitían comandos que vaciaban los cajeros.

Las pérdidas reportadas por los presuntos ataques de jackpotting de Tren de Aragua alcanzaron los 40,73 millones de dólares en más de 1.500 incidentes hasta agosto de 2025. El Tesoro también señaló que el Departamento de Justicia ha acusado a 98 personas por su participación en esquemas de jackpotting deajeros desde octubre de 2025.

Supuestamente, Prometheus diseñó el malware y coordinó a los equipos que operaban en Estados Unidos. Los fondos robados se movían luego entre miembros y asociados antes de ser transferidos al extranjero, y las criptomonedas formaban parte del presunto proceso de lavado de la red — una combinación de robo físico y movimiento de dinero en cadena que las autoridades de EE.UU. han perseguido tanto con sanciones como con acusaciones penales.

Las direcciones cripto atraen la atención regulatoria

El análisis de blockchain de TRM Labs indica que las siete direcciones de TRON sancionadas recibieron alrededor de 6,1 millones de dólares en entradas totales desde marzo de 2022. Sin embargo, los analistas advirtieron que no todos esos fondos pueden vincularse necesariamente a la presunta operación de cajeros.

Las siete direcciones eran direcciones de depósito alojadas por un exchange de criptomonedas centralizado. Esa estructura podría permitir al exchange y a otras instituciones financieras identificar a los titulares de las cuentas y examinar las transacciones relacionadas. Una vez publicadas, este tipo de listas también alimentan los sistemas de cribado de sanciones en los que confían los exchanges y las empresas de pagos para señalar automáticamente la exposición directa o indirecta.

Las direcciones también transfirieron fondos a otras billeteras asociadas a Tren de Aragua. Esas billeteras trasladaron luego aproximadamente 35 millones de dólares a otra red que las autoridades de EE.UU. han vinculado al ciudadano venezolano Jorge Figueira, quien enfrenta acusaciones relacionadas con lavado de dinero a gran escala.

Las últimas designaciones podrían llevar a las empresas de criptomonedas a revisar tanto la exposición directa como la indirecta a las direcciones sancionadas. Bajo las sanciones, las instituciones financieras enfrentan restricciones y posibles sanciones por transacciones que involucren a las partes designadas. Los aproximadamente 35 millones de dólares que fluyeron hacia la red vinculada a Figueira, junto con las crecientes acusaciones federales por jackpotting, dan a los investigadores y equipos de cumplimiento pistas concretas a seguir mientras continúa la aplicación de la ley.

Fuente: CryptoMeter io