El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a BitBank, la casa de criptomonedas iraní que, según dice, llevó los pagos en Bitcoin que las navieras abonaron por cruzar con seguridad el estrecho de Ormuz.

En su anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que la Hormuz Safe Marine Services Authority ha usado BitBank desde junio para transferir al régimen iraní los pagos que recauda. Esa autoridad es el organismo que cobra a las embarcaciones en Bitcoin por los derechos de tránsito por la estratégica vía marítima, un esquema que el Tesoro designó en julio. El estrecho es uno de los puntos de estrangulamiento energético más concurridos del mundo, con una parte considerable del petróleo negociado globalmente transitando sus aguas angostas.

Hoy, como parte de la Operación Economic Outcast, la OFAC designó lo que describió como componentes clave de la infraestructura de evasión de sanciones del régimen iraní basada en activos digitales.

Hoy, como parte de la Operación Economic Outcast, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó componentes clave de la infraestructura de evasión de sanciones del régimen iraní basada en activos digitales. Los objetivos incluyen BitBank, un activo digital prioritario…

— Treasury Department (@USTreasury) 17 de septiembre de 2026

Entre junio y julio, según el Tesoro, BitBank fue utilizada para mover "Bitcoin por valor de cientos de millones de dólares" a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), un brazo de las fuerzas armadas de Irán que ha estado bajo sanciones de EE. UU. desde hace mucho tiempo.

BitBank está controlada por Babak Zanjani, un financista iraní que la OFAC designó en enero. Sentenciado a muerte en Irán en 2016 por malversación de fondos de la National Iranian Oil Company, Zanjani obtuvo la conmutación de su pena en 202 y resurgió el año pasado respaldando emprendimientos vinculados al régimen. El Tesoro indicó que ha estado promocionando BitBank en sus redes sociales desde al menos 2024.

Cuatro designaciones más

La medida también abarca a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desarrolló el software de BitBank y opera como subsidiaria del ya designado Dot One Value Creation Group, junto con tres ejecutivos de Dot One: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.

El Tesoro describió a Hossein Ali Zaker Hossein como involucrado en la mayor parte de la evasión de sanciones de Zanjani, incluidas las exportaciones de petróleo, y afirmó que ha intermediado transacciones de activos digitales que terminaron en manos del IRGC.

Los cinco fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 13902, firmada originalmente en 2020 y ampliada por la administración en agosto para cubrir a cualquier persona que opere en el sector de activos digitales de Irán. Es la misma autoridad que el Tesoro ha usado desde entonces para desarticular la red, incluidas las casas de cripto que designó por lavar fondos iraníes.

"Los esfuerzos para financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará".

Las designaciones se enmarcan en la Operación Economic Outcast, la campaña que Bessent anunció el 24 de agosto y bautizó como "D-Day económico", la cual, según el Tesoro, busca cortar las líneas de vida económica restantes de Irán con la ayuda de la UE, el Reino Unido y socios del Golfo.

Los activos en EE. UU. que pertenecen a los cinco designados están bloqueados, al igual que cualquier entidad de la que posean la mitad o más, y las empresas no estadounidenses que traten con ellos arriesgan sanciones secundarias, que pueden dejarlas fuera del sistema financiero de EE. UU.

Los operadores no esperan que la presión ceda pronto. En Myriad, un mercado de predicciones desarrollado por Dastan, la empresa matriz de Decrypt, las probabilidades de que Washington anuncie el fin de su bloqueo naval al transporte marítimo iraní antes del 30 de septiembre han caído al 10%, una baja de 30 puntos. Incluso una fecha límite del 31 de diciembre es solo una probabilidad del 60%.