Una investigación del Senado de EE. UU. liderada por el senador Richard Blumenthal fijó un plazo del 4 de enero de 2027 para que Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC entreguen los registros solicitados por los legisladores. Blumenthal advirtió que la continua falta de cooperación podría llevar a la Subcomisión Permanente de Investigaciones a considerar otras medidas.

Solicitudes voluntarias con autoridad de citación en reserva

La oficina de Blumenthal anunció las cartas de seguimiento el 5 de noviembre (comunicado oficial), señalando a las cuatro empresas entre los destinatarios de investigaciones en curso. Las solicitudes abarcan el presunto uso ilícito de criptomonedas y los negocios entre firmas cripto y la administración Trump, junto con posibles preocupaciones éticas y legales involucrando empresas vinculadas a la familia Trump.

Las cartas piden a los destinatarios producir registros e información voluntariamente antes del 4 de enero. Advierten que el incumplimiento del plazo dejará a la subcomisión considerando formas alternativas de obtener el cumplimiento. El anuncio no identifica pasos de cumplimiento específicos ni afirma que alguna empresa haya sido considerada responsable de irregularidades.

Blumenthal es actualmente el miembro demócrata de mayor rango de la subcomisión, y su oficina lo ha identificado como su próximo presidente. Según las reglas publicadas del organismo, el presidente —o un miembro designado por este— puede emitir citaciones para testigos y documentos. Las cartas actuales, sin embargo, siguen siendo solicitudes voluntarias.

Ese cambio de liderazgo podría moldear la siguiente etapa de la investigación si las empresas no responden. Como miembro de mayor rango, Blumenthal no tiene de forma independiente la autoridad de citación del presidente. El plazo de enero da tiempo para la cooperación voluntaria antes de que el organismo considere otras opciones bajo sus procedimientos, una vez que cambie su liderazgo.

Binance y Tether enfrentan preguntas por criptoilicitudes

La investigación sobre Binance y Tether examina el presunto uso ilícito de activos digitales y lo que la oficina de Blumenthal describe como autoenriquecimiento o autoprotocolo que involucra a la administración Trump y empresas de criptomonedas. La oficina del senador también citó un informe sobre el stablecoin USDT de Tether y su presunto papel en la red bancaria en la sombra de Irán.

Targets of my investigations—immigration abuses, Big Tech, crypto corruption, \u0026 more—should be on high alert. As incoming chair of the Permanent Subcommittee on Investigations, I'm sending a warning to all who've failed to cooperate.

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) November 6, 2026

El papel de Tether importa porque USDT es un stablecoin anclado al dólar ampliamente usado en los mercados cripto. El escrutinio de sus controles, monitoreo de transacciones y respuestas a solicitudes de las autoridades puede sumar atención regulatoria sobre los emisores de stablecoins. Sin embargo, el anuncio del Senado no establece que Tether haya violado sanciones u otras leyes.

Binance está incluida en la misma investigación sobre actividad ilícita en criptomonedas y relaciones con la administración. La nueva carta solicita registros como parte de la investigación más amplia; el aviso público no detalla todos los documentos pedidos ni revela la respuesta del exchange. No se anunciaron hallazgos finales contra Binance ni Tether.

Preguntas éticas para empresas cripto vinculadas a Trump

Una investigación separada sobre World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC comenzó en mayo de 2025 y concierne a los emprendimientos cripto de la familia Trump, incluido el token TRUMP. La oficina de Blumenthal dijo que los investigadores examinan posibles violaciones de ética gubernamental, inversiones de gobiernos extranjeros y transacciones que involucran a extranjeros que enfrentan procesos federales.

Estas siguen siendo preguntas de investigación, no conclusiones establecidas. La investigación busca registros que podrían ayudar a los legisladores a evaluar la propiedad, el financiamiento, las relaciones comerciales y los posibles vínculos entre emprendimientos cripto privados y responsabilidades públicas. Las respuestas de las empresas pueden ayudar a aclarar cómo operan los negocios y si las preocupaciones planteadas por el senador están fundamentadas.

La investigación sigue a un foro público de julio de 2026 organizado por Blumenthal sobre los emprendimientos cripto de la familia Trump. Su oficina dijo que el evento incluyó testimonio de inversores del token TRUMP que reportaron perder miles de dólares. Ese testimonio forma parte del registro público, pero por sí solo no establece responsabilidad legal.

Investigación separada sobre pagos de Tether suma escrutinio

El 22 de octubre, Blumenthal solicitó por separado registros a Tether y Nxum Group por pagos millonarios reportados a la consultora cofundada por el exasesor de activos digitales de la Casa Blanca Bo Hines. El senador solicitó contratos, detalles de pagos, comunicaciones e información relacionada, incluidas direcciones de wallets de criptomonedas y materiales de cabildeo.

Esa solicitud anterior tenía un plazo del 3 de noviembre. Tether dijo que estaba revisando la carta y que una revisión anterior de abogados externos no encontró evidencia de irregularidades. Esa respuesta abordó el acuerdo con Nxum reportado, un asunto separado del plazo más amplio de enero.

El plazo del 4 de enero permite a las cuatro empresas entregar registros voluntariamente. Si no lo hacen, la subcomisión puede considerar otros medios para obtenerlos, aunque Blumenthal no ha especificado qué acción podría seguir. La investigación permanece en la etapa de recopilación de registros, sin conclusiones anunciadas.