Un tribunal de Nairobi ha aprobado la extradición de tres ciudadanos kenianos a los Estados Unidos, donde enfrentarán procesamiento por un presunto esquema de fraude cibernético multimillonario.

Los sospechosos — Peter Omari, Francis Asanyo y Elvis Obaigwa — enfrentan cargos de conspiración para cometer intrusiones informáticas, fraude electrónico y robo agravado de identidad bajo la legislación de Estados Unidos.

El tribunal de Milimani refrendó las órdenes de arresto emitidas originalmente por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Virginia el 15 de noviembre de 2023. La resolución despeja el camino legal para que los sospechosos sean transferidos a la custodia estadounidense.

Los tres fueron detenidos en Kenia tras una operación conjunta llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones Penales (DCI), Interpol y la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI).

Según los investigadores, los sospechosos formaban parte de una red que orquestó esquemas de compromiso de correos empresariales y compromiso de cuentas de proveedores dirigidos a entidades gubernamentales estatales y locales de Estados Unidos a partir de abril de 2019. El grupo presuntamente registró dominios de internet diseñados para imitar los de empresas legítimas, creó cuentas de correo fraudulentas y empleó tácticas de ingeniería social para redirigir pagos a cuentas bancarias bajo su control. El compromiso de correos empresariales se ha situado entre las categorías de ciberdelincuencia más dañinas desde el punto de vista financiero reportadas ante las autoridades estadounidenses, y el Centro de Quejas por Delitos en Internet del FBI registra miles de millones de dólares en pérdidas anuales vinculadas a este tipo de esquemas.

Los investigadores sostienen además que la red reclutó intermediarios financieros basados en Estados Unidos para recibir millones de dólares en fondos desviados antes de transferir el dinero a Kenia. El caso subraya el carácter cada vez más transnacional del fraude cibernético, en el que los perpetradores operan desde una jurisdicción mientras victiman a personas y lavan el producto del delito a través de múltiples países.

Los sospechosos permanecieron bajo custodia durante todo el proceso de extradición. Los fiscales argumentaron que la gravedad de los cargos y las posibles penas bajo la legislación estadounidense constituían un riesgo significativo de fuga, lo que justificaba la detención continuada.

La defensa se opuso a la detención prolongada, sosteniendo que ni los investigadores kenianos ni los estadounidenses habían interrogado formalmente a los sospechosos durante su tiempo bajo custodia.

Con la decisión del tribunal ya emitida, las tres personas serán extraditadas a los Estados Unidos para enfrentar los cargos presentados en su contra. El caso refleja la cooperación sostenida entre las agencias policiales de Kenia y Estados Unidos en materia de ciberdelincuencia, un ámbito en el que ambos gobiernos se han comprometido a una colaboración más profunda en los últimos años.