Fiscales federales, incluido el Departamento de Justicia de EE.UU., están investigando si Binance permitió que Irán evadiera las sanciones utilizando su plataforma, según un informe de Bloomberg.

Citando a personas familiarizadas con el asunto, el medio informó el martes que las autoridades federales están examinando si Binance Holdings Ltd., que opera el exchange de criptomonedas más grande del mundo, permitió deliberadamente que entidades vinculadas a Irán operaran.

La investigación sigue al anuncio de la semana pasada del Departamento de Justicia de EE.UU. de que está incautando y buscando decomisar 61 millones de dólares en criptomonedas que, según alega, provienen de ventas en el mercado negro de petróleo iraní sancionado. Según el DOJ, esos fondos fueron lavados a través de Binance por entidades chinas. En conjunto, las acciones muestran a Washington presionando en dos frentes: un caso de decomiso que aún avanza en los tribunales sobre presuntos ingresos del petróleo iraní, y un examen del exchange que, según alega, fue utilizado para moverlos.

Irán ha estado usando bitcoin y otras criptomonedas para eludir las sanciones estadounidenses. En abril, EE.UU. comenzó a apuntar contra billeteras cripto vinculadas al régimen iraní, dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent en una declaración. Bessent añadió que las criptomonedas del régimen habían sido congeladas, principalmente en forma de la stablecoin USDT de Tether.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro también designó a BitBank, un exchange cripto iraní, como parte de la Operación Economic Outcast, la campaña económica de todo el gobierno de la Administración Trump contra la República Islámica de Irán y sus facilitadores.

A principios de este año, Irán lanzó un servicio de seguros respaldado por bitcoin para las empresas navieras del país. A diferencia de muchas otras criptomonedas, el bitcoin no puede ser congelado. El Financial Times informó este mes que el país de Medio Oriente ha estado usando bitcoin para liquidar transacciones transfronterizas a través de exchanges cripto iríes, canales que operan fuera del sistema bancario tradicional donde se aplican las sanciones, después de que el banco central aconsejara a sus ciudadanos hacer lo necesario para ayudar a la economía.

Binance, que no tiene sede pero está constituida en las Islas Caimán, tuvo previamente problemas con las autoridades estadounidenses después de que supuestamente permitió que fondos vinculados al robo virtual y al terrorismo fluyeran sin ser detectados a través de su exchange. La compañía salió del mercado estadounidense y acordó pagar 4.300 millones de dólares. Su fundador y CEO, Changpeng Zhao, renunció tras declararse culpable de violaciones contra el lavado de dinero, pero luego fue indultado por el presidente Trump. El caso anterior se centró en fondos que supuestamente pasaron sin ser detectados; la investigación reportada plantea una pregunta diferente: si se permitió deliberadamente el comercio de entidades específicas vinculadas a Irán.

Este artículo apareció originalmente en Bitcoin Magazine y fue escrito por Mathew Di Salvo.