El senador estadounidense Richard Blumenthal dio a Binance, Tether y dos empresas de cripto vinculadas al presidente Donald Trump hasta el 4 de enero de 2027 para entregar voluntariamente los registros solicitados en investigaciones del Senado, advirtiendo que el incumplimiento del plazo podría provocar nuevas acciones.

Las exigencias forman parte de las investigaciones en curso del Congreso sobre la exposición del sector a sanciones y los proyectos de activos digitales del presidente.

Blumenthal, el demócrata de mayor rango y próximo presidente de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, envió cartas de seguimiento el jueves a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, la empresa que lanzó la memecoins TRUMP del presidente Trump. Las cartas pidieron a las cuatro empresas que comenzaran a entregar registros el 30 de noviembre.

El plazo del 4 de enero vence un día después de que los demócratas asumieran el control del Senado. En las cartas, Blumenthal escribió que la subcomisión consideraría "medidas alternativas para obtener el cumplimiento" si las empresas no cumplen con el plazo de enero. Según las reglas actuales del organismo, su presidente puede emitir citaciones para documentos y registros.

Cointelegraph buscó comentarios de Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, pero no recibió respuestas antes de la publicación.

Las investigaciones abarcan sanciones y los vínculos cripto de Trump

Blumenthal abrió una investigación sobre posibles conflictos de interés relacionados con los proyectos cripto de Trump en mayo de 2025, solicitando a las empresas registros sobre su propiedad, inversiones extranjeras y salvaguardas contra conflictos de interés. Los abogados de World Liberty Financial rechazaron sus afirmaciones y dijeron que la empresa no tenía ninguna afiliación con Fight Fight Fight LLC.

En junio de 2026, Blumenthal y otros cuatro senadores demócratas pidieron audiencias sobre un acuerdo reportado de 500 millones de dólares mediante el cual una firma de inversión de Abu Dhabi compraría una participación del 49% en World Liberty Financial.

En febrero de 2026, Blumenthal solicitó a Binance registros sobre transacciones vinculadas a entidades iraníes y a la flota fantasma de Rusia. Binance calificó de falsos los informes subyacentes en su respuesta de marzo y dijo que, según su conocimiento, ninguna cuenta de Binance había transado directamente con una entidad con sede en Irán. En la carta del jueves, Blumenthal afirmó que el exchange aún no había entregado ninguno de los registros solicitados.

Su carta a Tether renovó las solicitudes de registros sobre el uso de USDT por entidades sancionadas y sobre los tratos de Tether con Nxum, una consultora cofundada por el ex asesor cripto de la Casa Blanca Bo Hines.

En septiembre de 2026, Blumenthal publicó un informe del personal demócrata de la subcomisión que alega que USDT se ha convertido en una parte clave de la red bancaria clandestina de Irán. Tether rechazó las afirmaciones de que USDT ofrece un refugio a actores sancionados, señalando que ayudó a las autoridades a congelar casi 550 millones de dólares en tokens vinculados a Irán en 2026.