MANILA — El Consejo Antilavado de Dinero de Filipinas (AMLC) logró una orden judicial para decomisar más de 200.000 pesos vinculados a actividades de financiamiento del terrorismo en el país y en el extranjero.

En un comunicado emitido el lunes, la unidad de inteligencia financiera del Estado indicó que la orden cubría los fondos depositados en la cuenta bancaria de un filipino identificado como facilitador de un grupo terrorista extranjero.

"El AMLC ha asegurado, en favor del gobierno, el decomiso de 217.165,06 pesos que se mantenían en una cuenta bancaria a nombre de Abdulpatta Escalon Abubakar, en virtud de una decisión favorable del Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila, Rama 18", informó el AMLC.

El organismo señaló que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha señalado a Abubakar como terrorista por actuar como facilitador del Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL). Las listas de la ONU someten a las personas designadas a un régimen de sanciones que exige a los Estados miembros, incluidas Filipinas, congelar sus activos. Autoridades internacionales habían señalado anteriormente a Abubakar como responsable de una transferencia de 50.000 dólares a Isnilon Hapilon, líder reconocido del Estado Islámico en el Sudeste Asiático, dinero que supuestamente se usó para comprar armas, municiones y artefactos explosivos improvisados.

"Abubakar quedó bajo el escrutinio de las autoridades filipinas tras reportes de inteligencia que lo vinculaban a actividades de financiamiento del terrorismo", indicó el AMLC.

"Las autoridades policiales informaron que Abubakar facilitó la transferencia de fondos desde Arabia Saudita a Filipinas a través de las esposas y parientes de miembros del grupo Abu Sayyaf. Estos reportes motivaron una investigación financiera de sus cuentas bancarias por posibles violaciones de la Ley de Prevención y Represión del Financiamiento del Terrorismo de 2012", agregó el organismo.

El AMLC funge como unidad de inteligencia financiera de Filipinas y fue creado en virtud de la Ley Antilavado de Dinero de 2001 para investigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Ley de Prevención y Represión del Financiamiento del Terrorismo de 2012 tipifica como delito la recolección o provisión de fondos para actos terroristas y faculta a las autoridades a congelar y decomisar los activos relacionados. Dado que el fallo favorece al gobierno, el saldo decomisado pasa a ser propiedad del Estado y deja de estar a disposición del titular de la cuenta.

Hapilon, líder de larga trayectoria del grupo Abu Sayyaf, con base en el sur de Filipinas, murió en la ciudad de Marawi en octubre de 2017 durante operaciones gubernamentales que pusieron fin a un asedio de cinco meses por militantes alineados con el Estado Islámico. El caso Abubakar ilustra cómo los asuntos de financiamiento terrorista en Filipinas pueden pasar de reportes de inteligencia a un decomiso ejecutado por tribunales años después de las transferencias originales, aplicando en la práctica los poderes de congelamiento y decomiso de la ley de 2012.

Reportaje de Katherine K. Chan. Fuente: BusinessWorld Online