Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat die Genauigkeit einer Schätzung von 16 Milliarden Dollar an illegitimen Transaktionen im Zusammenhang mit dem Krypto-Exchange MEXC in Frage gestellt, eine Anschuldigung, die der U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zugeschrieben wird, der Behörde des US-Finanzministeriums, die für die Bekämpfung von Geldwäsche und den Schutz des Finanzsystems vor illegitimer Nutzung zuständig ist. Seine Äußerungen wecken Bedenken hinsichtlich möglicher regulatorischer Übergriffe und inkonsistenter Prüfung in der Digital-Asset-Branche.

ZachXBT argumentierte, dass ähnlich große Mengen potenziell illegitimer Aktivitäten auch bei anderen großen Krypto-Börsen identifiziert werden könnten, womöglich in Höhe von Hunderten Millionen oder sogar Milliarden Dollar. Er forderte zusätzliche unterstützende Daten und Vergleiche mit anderen Plattformen, um zu bewerten, ob die MEXC zugeschriebene Schätzung einen einheitlichen regulatorischen Standard widerspiegelt.

Fragen zur Schätzung von 16 Milliarden Dollar

Der blockchain-fokussierte Kommentator Wu Blockchain beschrieb die mit der FinCEN-Anschuldigung verbundene Zahl von 16 Milliarden Dollar als möglicherweise übertrieben (Wu Blockchain auf X). Er hinterfragte die Methodik hinter der Schätzung und forderte detaillierte Belege für den gemeldeten Betrag.

ZachXBTs Kritik konzentriert sich auf die Frage, ob derselbe investigative Ansatz bei anderen großen Börsen zu vergleichbaren Ergebnissen führen würde. Öffentliche Blockchain-Ledger zeichnen Transaktionsflüsse offen auf, sodass börsenübergreifende Vergleiche technisch machbar sind, wobei die Zuordnung von Aktivitäten zu bestimmten Plattformen von der verwendeten Analysemethodik abhängt. Wenn auch auf diesen Plattformen illegitime Aktivitäten im Wert von Hunderten Millionen oder Milliarden Dollar identifiziert werden könnten, so deutete er an, könnte die Fokussierung regulatorischer Maßnahmen auf MEXC und andere Offshore-Börsen Fragen zur Konsistenz der Durchsetzung aufwerfen.

Die Äußerungen belegen nicht, dass die FinCEN-Schätzung falsch ist. Vielmehr stellt ZachXBT die Zahl in Frage und fordert unterstützende Daten, die es ermöglichen würden, die Anschuldigungen anhand vergleichbarer Informationen von anderen Börsen zu bewerten.

Offshore-Börsen und Transferbeschränkungen

ZachXBT hinterfragte außerdem, warum mehrere Offshore-Krypto-Börsen mit begrenzter US-Präsenz schnell Beschränkungen für Transfers im Zusammenhang mit MEXC verhängten. Er äußerte Bedenken hinsichtlich der Begründung für diese Entscheidungen, insbesondere vor dem Hintergrund der umfassenderen regulatorischen Prüfung, der Offshore-Handelsplattformen ausgesetzt sind.

Gleichzeitig räumte er ein, dass MEXC historisch laxere Anti-Geldwäsche-Praktiken (AML) und Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) gepflegt hatte. Er argumentierte jedoch, dass diese Geschichte das Bedürfnis nach Transparenz rund um die Schätzung von 16 Milliarden Dollar nicht beseitigt und auch nicht erklärt, ob vergleichbare Standards bei anderen großen Börsen angewandt werden.

Der Streit betrifft daher zwei zusammenhängende Fragen: die Zuverlässigkeit der behaupteten Gesamtsumme illegitimer Transaktionen und die Konsistenz der regulatorischen und börsenseitigen Reaktionen auf dem Krypto-Markt. Beide hängen derzeit von Daten ab, die nicht veröffentlicht wurden, da ZachXBT die Freigabe unterstützender Daten zusammen mit Vergleichen mit anderen Börsen gefordert hat.

Der Quellbeitrag enthielt keine zusätzlichen Transaktionsaufschlüsselungen, keine detaillierte Antwort von FinCEN oder MEXC und keine Belege dafür, wie die Schätzung von 16 Milliarden Dollar berechnet wurde. Ob FinCEN oder MEXC unterstützende Daten und Methodikdetails veröffentlichen – und ob vergleichbare Zahlen für andere große Plattformen auftauchen – würde die Grundlage liefern, die ZachXBT zur Bewertung der Schätzung angefordert hat.