World Liberty Financial sieht sich neuerlicher Prüfung ausgesetzt, nachdem Berichte einen großen Token-Käufer mit einer aktiven britischen Geldwäscheermittlung in Verbindung gebracht haben. Guren Bobby Zhou, der Geschäftsmann hinter der Einheit Aqua 1, finanzierte einen Kauf von WLFI-Token im Wert von 100 Mio. USD. Die Herkunft der 100 Mio. USD aus dem WLFI-Kauf von Aqua 1 bleibt völlig unklar, während eine Blockchain-Analyse separate Käufe über 20 Mio. USD und 80 Mio. USD mit verwandten Wallets verknüpfte. Der Bericht hat weltweit erneut Fragen zu Krypto-Token-Käufern, Fondstransparenz und Sorgfaltsstandards im globalen Kryptowährungssektor aufgeworfen — einer Branche, die bereits unter dem Druck weltweiter Aufsichtsbehörden steht, ihre Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und ihre Kundenidentifizierungspflichten zu verstärken.

Britische Behörden nahmen Zhou 2021 wegen des Verdachts auf Geldwäsche fest. Die Staatsanwaltschaft hat ihn jedoch nicht formell angeklagt. Beamte erklärten, dass die Ermittlungen in Großbritannien Ende Juli noch liefen. Das Unternehmen erklärte, dass es alle geltenden Gesetze eingehalten und strenge Compliance-Kontrollen unterhalte.

World-Liberty-Käufer mit aktiver britischer Ermittlung verknüpft

Gemäß Gerichtsakten, die von der New York Times eingesehen wurden, ist Zhou mit einem angeblichen Waschbetrieb verbunden, der bis 2019 zurückreicht. Die Akte nennt sechs Personen in der Ermittlung. Zwei langjährige Mitarbeiter von Zhou wurden im vergangenen September formell angeklagt. Ein Angeklagter hat sich bereits schuldig bekannt, und ein Prozess für die angeklagten Beschuldigten ist für 2028 anberaumt.

Zhou selbst wurde nicht angeklagt. Britische Beamte erklärten, dass die Ermittlungen gegen ihn noch andauern. Dieser rechtliche Status lässt die Angelegenheit ungelöst, während die Prüfung seines weiteren Geschäftsnetzwerks weiter zunimmt.

Aqua 1 wurde nach dem Kauf von 100 Mio. USD an Token zu einem der größten bekannten WLFI-Token-Käufer. Reuters identifizierte Zhou als die Person hinter Aqua 1. Bemerkenswerterweise wies der Fonds in öffentlichen Registern vor der Ausführung der massiven Transaktion ein nur sehr geringes öffentliches Profil auf.

Die Times überprüfte zudem Zhous andere Geschäftsvorhaben. Ein britischer Bodenbelagshändler musste sich restrukturieren, während er etwa 5 Mio. USD an die Firma seines Vaters schuldete. Zhou gründete später Caduceus, ein dezentrales Krypto-Projekt, das rund 7,6 Mio. USD einsammelte. Der native Token hatte bis 2024 nahezu seinen gesamten Wert verloren. Caduceus hatte strategische Verbindungen zu China Merchants Securities UK und der Bin Zayed Group beworben. Beide Gruppen wiesen diese Darstellungen gegenüber der Times zurück. Sie bezeichnetten die behauptete Beteiligung ausdrücklich als unbefugt und materiell falsch.

Nach seinem Umzug nach Abu Dhabi im Jahr 2024 begann Zhou, Web3Port zu leiten, einen Krypto-Venture-Fonds. Web3Port kündigte eine World-Liberty-Investition in Höhe von 10 Mio. USD nach der Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2025 an.

World Liberty steht wegen der Herkunft der 100 Mio. USD Fragen gegenüber

Eine auf den Britischen Jungferninseln registrierte Web3Port-Einheit änderte später ihren Namen in Aqua 1 GP Limited. Genau zwei Wochen später kündigte Aqua 1 den Kauf von WLFI-Token im Wert von 100 Mio. USD an.

Die von der Times zitierte Blockchain-Analyse verfolste zwei konkrete Käufe, die mit dem Netzwerk verknüpft waren. Ein von Web3Port kontrolliertes Wallet kaufte im Januar 2025 WLFI-Token im Wert von 20 Mio. USD. Ein weiteres Wallet, das wahrscheinlich von Aqua 1 kontrolliert wird, kaufte im Juni weitere 80 Mio. USD. Aqua 1 bestritt zuvor, eine Verbindung zu Web3Port zu haben. Allerdings spezifizierte es nicht, welche Details es aktiv bestritt. Die Times stellte fest, dass sie nicht unabhängig ermitteln konnte, woher die 100 Mio. USD stammten.

Auch die Erlösstruktur von World Liberty hat erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Die Times berichtete, dass bis zu 75 Mio. USD an ein von Trump und seinen Söhnen kontrolliertes Unternehmen flossen. Die Transaktion kam auch der Familie des World-Liberty-Mitgründers Zach Witkoff finanziell zugute.

Wie bereits berichtet, fließen 75 % der Erlöse aus dem WLFI-Token-Verkauf an DT Marks DEFI LLC. Trumps Finanzoffenlegung wies mehr als 65,6 Mio. USD aus dem Verkauf von WLF-Holdco-Anteilen aus. Zudem wurden 236,25 Mio. USD an verteilten WLFI-Token-Verkaufserlösen ausgewiesen.

World-Liberty-Sprecher David Wachsman erklärte, dass das Unternehmen alle geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten habe. Er betonte zudem, dass sein Compliance-Programm den Branchenstandards entspreche oder diese übertreffe. Wachsman lehnte es jedoch ab, darüber Auskunft zu geben, ob das Unternehmen die Herkunft der Mittel von Zhou kannte. Anna Kelly, Sprecherin des Weißen Hauses, erklärte der Times, dass Trump keine Interessenkonflikte habe. Zhou reagierte nicht auf die Kommentierungsanfragen der Zeitung.