US-Schatzamt verhängt Sanktionen gegen acht kanadische Zahlungsdienstleister wegen angeblicher Iran-Verbindungen
Wichtige Erkenntnisse
- •Das US-Schatzamt hat Sanktionen gegen acht kanadische Zahlungsdienstunternehmen verhängt, denen vorgeworfen wird, im Auftrag sanktionierter iranischer Stellen den Umtausch zwischen iranischem Rial, anderen Währungen und digitalen Assets erleichtert zu haben.
- •Laut dem Schatzamt unterhielten die Firmen Geschäftsbeziehungen zu sanktionierten iranischen Kryptowechseln und Krypto-Adressen, die mit der Islamischen Revolutionsgarde in Verbindung gebracht werden.
- •Finanzminister Scott Bessent erklärte, Kanada könne kein sicherer Hafen für illegale Finanzvermittler im Dienste des Iran und seiner Stellvertreter sein, und kündigte an, iranische Finanzkanäle weltweit zu stören.
- •Die Einstufungen setzen die Firmen auf die Sanktionsliste des Schatzamts, was US-Personen Geschäfte mit ihnen untersagt, und wurden mit der kanadischen Finanznachrichtenstelle FINTRAC koordiniert.
- •In einer separaten Aktion bot das Rewards for Justice Program des State Department bis zu 20 Millionen US-Dollar und eine mögliche Umsiedlung für Informationen über das iranische Atomprogramm an, unter Verweis auf den Verlust der Wissenskontinuität der IAEO über die Produktion von angereichertem Uran.
Das US-Finanzministerium hat finanzielle Sanktionen gegen acht kanadische Zahlungsdienstunternehmen verhängt, die nach Angaben des Ministeriums Geschäfte mit sanktionierten iranischen Stellen getätigt haben.
In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung teilte das Schatzamt mit, die Firmen hätten den Umtausch iranischer Rial und anderer Währungen gegen digitale Assets ermöglicht und damit internationale Transaktionen erleichtert. Die Maßnahmen sollen die Unternehmen vom dollarbasierten Finanzsystem isolieren und stellen die neueste in einer Reihe von Schritten des Schatzamts gegen Firmen außerhalb der Vereinigten Staaten dar. Solche Einstufungen fügen die genannten Firmen der Sanktionsliste des Schatzamts hinzu, mit der US-Personen grundsätzlich keine Geschäfte tätigen dürfen – ein Mechanismus, der die Durchsetzung amerikanischer Sanktionen auf jede Institution mit Anbindung an das US-Finanzsystem ausdehnt.
Nach Angaben des Ministeriums haben die Unternehmen Transaktionen mit sanktionierten iranischen digitalen Asset-Börsen sowie mit digitalen Asset-Adressen abgewickelt, die mit der Islamischen Revolutionsgarde des Iran (IRGC) in Verbindung gebracht werden. Vom Schatzamt eingestufte digitale Asset-Adressen werden auf dessen Sanktionsliste veröffentlicht, die Banken und Krypto-Plattformen abgleichen, um gesperrte Geschäftspartner zu identifizieren.
Bessent sagt, Kanada könne kein sicherer Hafen sein
„Kanada kann kein sicherer Hafen für illegale Finanzvermittler sein, die dem iranischen Regime und seinen Stellvertretern Sanktionsumgehungsdienste anbieten“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. „Das Schatzamt wird die Finanzkanäle des iranischen Regimes überall in der Welt verfolgen und stören.“
Cointelegraph berichtete im August, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums Kryptowechsel ins Visier nahm, die die Überweisung von Geldern an die iranische IRGC erleichtern. Bessent sagte damals, die Vereinigten Staaten planten, den „wirtschaftlichen Druck“ auf den Iran zu erhöhen, mit Fokus auf Finanznetzwerke, die das Regime des Landes „in Dollar, Rial oder Krypto“ finanzieren.
Die Einstufungen vom Freitag setzen die Kampagne des Schatzamts fort, „die Ausnutzung digitaler Assets durch das Regime zur Finanzierung von Terrorismus, Menschenrechtsverletzungen und Angriffen auf US-Personal und Verbündete zu stören“, hieß es in der Erklärung.
Das Ministerium fügte hinzu, dass die Maßnahmen mit FINTRAC, der kanadischen Finanznachrichtenstelle, koordiniert wurden, und wies darauf hin, dass einige der betroffenen Unternehmen ihre Namen und Adressen geändert haben, um einer Entdeckung zu entgehen.
20 Millionen US-Dollar Prämie für Informationen über das iranische Atomprogramm
In einer separat angekündigten Aktion am Freitag bot das US Rewards for Justice Program, das vom US-Außenministerium verwaltet wird, bis zu 20 Millionen US-Dollar sowie eine mögliche Umsiedlung für Informationen über das iranische Atomprogramm an, einschließlich seiner Anlagen, Ausrüstung und des Personals.
Das Schatzamt erklärte, die mangelnde Erfüllung der Sicherungsauflagen der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) durch den Iran habe dazu geführt, dass die Behörde die „Wissenskontinuität“ über die Produktion von angereichertem Uran und Komponenten wie Zentrifugen im Land verloren habe.
