Das US-Finanzministerium verhängte am 17. September Sanktionen gegen BitBank, eine iranische Asset-Börse, die der Anschuldigung nach Bitcoin-Transfers im Wert von hunderten Millionen Dollar an die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) erleichtert haben soll.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) fügte BitBank gemäß der Executive Order 13902 seiner Specially Designated Nationals (SDN) List hinzu. Das Ministerium erklärte, die Anordnung decke Irans Digital-Asset-Sektor und andere Teile seiner Wirtschaft ab und richte sich gegen Netzwerke, die nach Angaben des Ministeriums Sanktionsumgehungen unterstützen.

Die Maßnahme erfasste auch den Softwareentwickler der Börse, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, sowie drei mit dem iranischen Finanzier Babak Zanjani verbundene Associates. Das Ministerium verband die Einträge mit der Operation Economic Outcast, seiner breiter angelegten Sanktionskampagne gegen iranische Finanznetzwerke.

Ministerium behauptet Bitcoin-Transfers an die IRGC

Das Ministerium beschrieb BitBank als eine von Babak Zanjani kontrollierte iranische Digital-Asset-Börse. Das OFAC hatte Zanjani und mit seinem Geschäftsnetzwerk verbundene Unternehmen zuvor bereits sanktioniert. Laut Ministerium wirbt Zanjani spätestens seit 2024 für BitBank.

Zwischen Juni und Juli 2026 soll Zanjani BitBank angeblich für Bitcoin-Transfers im Gesamtwert von hunderten Millionen Dollar genutzt haben. Das Ministerium erklärte, die Mittel seien letztlich an die IRGC geflossen und die Börse habe Zahlungen im Zusammenhang mit sanktionierten iranischen Unternehmen unterstützt.

Das Ministerium brachte BitBank zudem mit Zahlungen im Zusammenhang mit der Hormuz Safe Marine Services Authority in Verbindung, die das OFAC bereits vor der jüngsten Maßnahme erfasst hatte. Seit Juni habe die Behörde BitBank genutzt, um Zahlungen in den Iran zu überweisen, so das Ministerium.

Finanzminister Scott Bessent erklärte, Kryptobasierte Finanzierung liege nicht außerhalb der Durchsetzungsmacht des OFAC. Er fügte hinzu, das Ministerium werde Parteien sanktionieren, die die iranische Regierung unterstützen. Seine Erklärung begleitete die Einträge vom 17. September.

Today’s designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC’s reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. httpst.co/lM73Do5HZ8 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

Die Sanktionen weiten eine Reihe Iran-bezogener Maßnahmen gegen Digital-Asset-Börsen und Vermittler aus. Das OFAC hat gewarnt, dass bestimmte nicht-US-Parteien bei Geschäften mit erfassten iranischen Börsen zusätzlichen Sanktionsrisiken ausgesetzt sein können. In diesem Fall umfassen die Einträge Digital-Asset-Kanäle sowie Personen, die das Ministerium mit ölbezogenen Umgehungen in Verbindung brachte, und ordnen die Krypto-Infrastruktur derselben Durchsetzungskampagne zu wie Irans traditionelle Finanznetzwerke.

Entwickler und Zanjani-Associates auf die SDN List gesetzt

Das OFAC sanktionierte zudem Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, die das Ministerium als Softwareentwickler von BitBank identifizierte. Pishtaz Simorgh sei eine Tochtergesellschaft der Dot One Value Creation Group, die das OFAC bereits zuvor erfasst hatte, so das Ministerium. Die Ausweitung der Maßnahme auf den Softwareentwickler der Börse zeigt, dass das Ministerium technische Dienstleister als Teil des Netzwerks einer erfassten Börse zählt – im Einklang mit Bessents Beschreibung der Einträge als gegen „iranische Digital-Asset-Infrastruktur“ gerichtet.

Die drei im selben Schritt erfassten Personen waren Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein und Seyed Adel Heidari. Das Ministerium beschrieb alle drei als Führungskräfte innerhalb von Zanjanis Dot-One-Netzwerk.

Nach Angaben des Ministeriums beteiligte sich Hossein Ali Zaker Hossein an Aktivitäten zur Sanktionsumgehung im Zusammenhang mit Ölexporten und digitalen Assets. Dem Ministerium zufolge vermittelte er zudem Digital-Asset-Transaktionen, die letztlich die IRGC erreichten.

Mohammad Mahdi Zaker Hossein fungiert laut Ministerium als Manager und Vertreter von Dot One und ist Geschäftsführer von Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats von Dot One.

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fueling the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump’s EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

Wirkung der BitBank-Sanktionen

Die Einträge blockieren in den Vereinigten Staaten gehaltenes Vermögen und Vermögensinteressen sowie Vermögenswerte, die von US-Personen kontrolliert werden. Nach OFAC-Regeln sind auch Unternehmen, die zu 50 % oder mehr von blockierten Personen gehört werden, blockiert.

US-Personen dürfen grundsätzlich nicht ohne Genehmigung oder geltende Ausnahme mit erfassten Parteien Geschäfte tätigen. Das Ministerium erklärte, Verstöße könnten zivil- oder strafrechtliche Folgen haben. Auch bestimmte nicht-US-Personen können wegen sanktionsbezogener Handlungen mit erfassten Parteien haftbar sein.

Der OFAC-SDN-Eintrag identifiziert BitBank als in Teheran ansässiges Finanz- und Versicherungsunternehmen, das 2024 gegründet wurde. Der Eintrag kennzeichnet die Börse zudem als potenziell gegenüber Sekundärsanktionen nach Iran-beogenen Befugnissen ausgesetzt.

Die OFAC-Sanktionsregeln beschränken die Bereitstellung oder den Erhalt von Geldern, Gütern oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit blockierten Personen. Das Ministerium erklärte, die Durchsetzung könne grundsätzlich greifen, wenn Transaktionen erfasste Unternehmen direkt oder über kontrollierte Unternehmen einbeziehen. Da das Ministerium den Schritt als Teil der laufenden Kampagne Operation Economic Outcast einordnet und Bessent warnt, dass Sanktionen jede Partei erreichen werden, die die iranische Regierung unterstützt, sind weitere Einträge im Iran-Digital-Asset-Sektor das direkteste Signal, das Beobachter im Blick behalten sollten.

Quelle: Blockonomi