US-Staatsanwälte prüfen Binance wegen möglicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen
Wichtige Erkenntnisse
- •Bundesstaatsanwälte in Manhattan arbeiten mit der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums daran aufzuklären, ob Binance Transaktionen zugelassen hat, die gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstießen.
- •Die Untersuchung beginnt knapp drei Jahre nachdem Binance im November 2023 sich schuldig bekannt hatte und der Zahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen wegen Verstößen unter gegen den Bank Secrecy Act und den International Emergency Economic Powers Act zugestimmt hatte.
- •Binance entfernte nach Angaben des Unternehmens nach Anfragen der Strafverfolgungsbehörden zwei Iran-bezogene Entitäten: Hexa Whale im August 2025 und Blessed Trust im Januar 2026.
- •Binance meldet, dass sein Exposure gegenüber wichtigen iranischen Krypto-Plattformen zwischen Anfang 2024 und Mitte 2025 um 97,3 % sank, während es Sanktionsprüfungen, Geolocation-Kontrollen und Transaktionsmonitoring ausbaute.
- •Die Kontrolle verschärfte sich, nachdem die Staatsanwaltschaft in Manhattan die Einziehung von 61,2 Millionen USDT beantragte, die angeblich mit sanktionierten iranischen Ölverkäufen in Verbindung stehen; Anklagen gegen Binance wurden jedoch nicht erhoben.
Bundesstaatsanwälte in den USA untersuchen, ob Binance es versäumt hat, Transaktionen zu verhindern, die gegen die Iran-Sanktionen verstießen. Damit weitet sich die Kontrolle über die Compliance-Kontrollen der Börse knapp drei Jahre nach ihrer strafrechtlichen Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar mit dem Justizministerium.
Die Untersuchung wird von der Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan geführt, an der sich auch die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums in Washington beteiligt. Die Behörden prüfen, ob Binance die Aktivitäten wissentlich zugelassen hat, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete.
Die jetzt bekannten Details ergänzen eine Ermittlung des Justizministeriums, die erstmals im März bekannt wurde, als unklar war, ob die Ermittler Binance selbst, einzelne Kunden oder beide im Visier hatten.
Staatsanwälte prüfen Binance-Compliance-Kontrollen
Binance erklärte, es verfolge eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Sanktionsverstößen und arbeite vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Zudem bleibe man daran orientiert, ominöse Akteure von der Plattform zu identifizieren und zu entfernen.
Die Untersuchung folgt auf monatelange Auseinandersetzungen über Iran-bezogene Aktivitäten. Binance wies Anfang dieses Jahres Vorwürfe formell zurück, seine Sanktionskontrollen seien unzureichend, und erklärte, Nutzer mit Wohnsitz oder Aufenthalt im Iran seien von der Plattform ausgeschlossen und eine Identitätsverifizierung sei verpflichtend. Die Durchsetzung von Sanktionen ist ein wiederkehrendes Thema in der US-Aufsicht über Krypto-Börsen; Geolocation-Prüfungen und die Prüfung von Nutzern aus sanktionierten Jurisdiktionen gehören zu den am stärksten überwachten Kontrollen.
Ein Teil der Reaktion der Börse bezog sich auf Hexa Whale und Blessed Trust, zwei Entitäten, die mit Transaktionen in gebracht wurden, die möglicherweise einen Iran-Bezug hatten. Binance erklärte, beide seien nach Anfragen der Strafverfolgungsbehörden untersucht und anschließend von der Plattform entfernt worden; Hexa Whale wurde im August 2025 ausgeschlossen, Blessed Trust im Januar 2026.
Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass sein Exposure gegenüber wichtigen iranischen Krypto-Plattformen zwischen Anfang 2024 und Mitte 2025 um 97,3 % gesunken sei, während es Sanktionsprüfungen, Geolocation-Kontrollen und Transaktionsmonitoring ausbaute.
Schuldanerkenntnis von 2023 bleibt im Fokus
Binance hatte sich im November 2023 für Verstöße unter anderem gegen den Bank Secrecy Act, das zentrale US-Gesetz zur Geldwäschebekämpfung, und den International Emergency Economic Powers Act, die Rechtsgrundlage der US-Wirtschaftssanktionen, schuldig bekend. Das Unternehmen verpflichtete sich zur Zahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen und zur Beauftragung eines unabhängigen Compliance-Monitors — einem externen Prüfer, der die Einhaltung der Bedingungen der Einigung bewerten soll — während es seine Systeme zur Geldwäschebekämpfung und Sanktionskontrolle verstärkte.
Das Justizministerium erklärte, Binance habe zuvor nicht verhindert, dass US-Nutzer mit Kunden aus sanktionierten Jurisdiktionen, darunter der Iran, handelten. Zwischen Januar 2018 und Mai 2022 kamen Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 898 Millionen US-Dollar zwischen US-Nutzern und Nutzern mit gewöhnlichem Aufenthalt im Iran zustande.
Die erneute Kontrolle verschärfte sich in diesem Monat, nachdem die Staatsanwaltschaft in Manhattan die Einziehung von 61,2 Millionen USDT beantragte, die angeblich aus sanktionierten iranischen Ölverkäufen stammen. Eine zivilrechtliche Beschwerde vom 14. September beschreibt Binance-Konten, die von Entitäten genutzt wurden, die beschuldigt werden, Erlöse in einem größeren Netzwerk im Zusammenhang mit iranischen Erdöltransaktionen umgewandelt und verschoben zu haben.
Die laufende Untersuchung hat bisher zu keinen angekündigten Anklagen gegen Binance geführt. Die Staatsanwälte prüfen, ob die Kontrollen der Börse nach der Einigung die verbotene Iran-bezogene Aktivität wie im verstärkten Compliance-Rahmenwerk vorgeschrieben verhindert haben. Zu den Ereignissen, die in naher Zukunft zu beobachten sind, gehören Schriftsätze im USDT-Einziehungsverfahren sowie weitere Angaben der Staatsanwaltschaft oder von Binance zum Umfang der Untersuchung.
