New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James kündigte am 22. Oktober Vergleiche über insgesamt fast 6 Millionen Dollar mit vier Promotern im Zusammenhang mit dem NovaTech-Krypto-Betrug an und beantragte bei einem Gericht, dass die flüchtigen Gründer des Schemas mehr als 1,37 Milliarden Dollar herausgeben müssen, einschließlich 232 Millionen Dollar Zinsen, wie aus der Ankündigung der Generalstaatsanwältin hervorgeht.

Die Gründer erschienen nie vor Gericht

Der Antrag richtet sich gegen Cynthia und Eddy Petion, die NovaTech betrieben, sowie gegen ihre Unternehmen. Das Paar reagierte nie auf die Klage des Staates vom Juni 2024, und im August 2025 verhängte ein Richter ein Versäumnisurteil, das sie für haftbar erklärte und ihnen untersagte, in New York Wertpapiere, Rohstoffe oder Kryptowährungen zu bewerben oder zu verkaufen. Ein Versäumnisurteil ermöglicht es einem Gericht, die Haftung ohne Prozess festzustellen, wenn Beklagte auf eine Klage nie antworten. Nach Angaben der Generalstaatsanwältin ist das Ehepaar aus dem Land geflohen.

Die Gerichtseinreichung des Staates fordert, dass das Gericht die Herausgabe von 1.134.549.691 Dollar anordnet – also die Rückgabe von durch den Betrug erlangtem Geld – zuzüglich 232.473.894 Dollar an Prozesszinsen (Zinsen, die auf den strittigen Betrag vor der Urteilsverkündung anfallen), was für NovaTech einer Gesamtsumme von 1.367.023.585 Dollar entspricht. Zudem werden etwa 6,2 Millionen Dollar mehr im Zusammenhang mit dem früheren AWS-Mining-Schema gefordert.

Die Petions ignorierten auch eine Gerichtsanordnung zur Herausgabe von Anlegerunterlagen und einer vollständigen Abrechnung. Ohne diese Unterlagen erscheinen die meisten NovaTech-Einzahler laut der Einreichung nur unter Benutzernamen – wie etwa „moneywhileyousleep“ –, die sich nicht eindeutig realen Personen zuordnen lassen.

1,16 Milliarden Dollar eingenommen, etwa 26 Millionen Dollar gehandelt

Laut der Einreichung zahlten Anleger zwischen 2019 und 2023 insgesamt 1,16 Milliarden Dollar ein. Nur etwa 26 Millionen Dollar wurden an die Handelsplattform gesendet, wovon 18,2 Millionen Dollar im Handel verloren gingen, während mehr als 134,5 Millionen Dollar auf die eigenen Wallets der Petions abgeflossen sind.

Die Einzahlungen flossen in eine einzige Zahlungs-Wallet, die nach Angaben Einreichung nur Cynthia Petion kontrollieren konnte. Ein Bruchteil wurde an die Handelsplattform gesendet, die NovaTech von B2Broker, einem Unternehmen, das Brokern Handelstechnologie liefert, lizenziert wurde, und der Großteil davon ging verloren. Die beworbenen Wochenrenditen von 2 % bis 4 % seien erfunden gewesen, so der Staat, und seien aus den Einzahlungen anderer Anleger bezahlt worden.

Das Werbeversprechen lief über vertrauenswürdige Netzwerke – ein Muster, das Wertpapieraufseher als Affinity Fraud (Vertrauensmissbrauch über soziale Gruppen) bezeichnen, bei dem sich Betrug über religiöse, ethnische oder andere enge Gemeinschaften verbreitet. Die Petions erreichten haitianische Gemeinschaften über Gebetsgruppen, WhatsApp-Chats und Werbeanzeigen auf Haitianisch-Kreolisch mit religiösen Botschaften und bewarben NovaTech fälschlich als registrierten Hedgefonds-Broker mit Lizenz für den Krypto-Handel in den USA, so der Staat. Ihr früheres Unternehmen, AWS Mining, versprach monatliche Renditen von 15 % bis 20 %, bevor es 2019 zusammenbrach.

Als NovaTech 2023 kollabierte, konnten Zehntausende Anleger ihre Gelder nicht abheben. Der Staat zählt mehr als 11.000 Opfer in New York über beide Schemas hinweg, weltweit sind es Hunderttausende. Die SEC erhob 2024 eine separate föderale Klage.

Die fast 6 Millionen Dollar an Vergleichen kommen langsam an

Alle vier Promoter sind dauerhaft aus der Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptowährungsbranche ausgeschlossen. Ihre Vereinbarungen belaufen sich auf insgesamt rund 5,98 Millionen Dollar.

Corbetts Oktober-Vereinbarung verteilt seine ersten 200.000 Dollar auf acht Raten von je 25.000 Dollar, eine alle sechs Monate. Die restlichen 550.000 Dollar werden erst fällig, wenn Corbett mehr als 80.000 Dollar pro Jahr verdient, wobei 35 % des darüber hinausgehenden Einkommens auf den Saldo angerechnet werden. Unbezahlte Beträge verfallen mit 9 % Jahreszins, und er muss zweimal jährlich eidlich versicherte Finanzangaben einreichen. Der volle Saldo wird sofort fällig, wenn der Staat feststellt, dass er wesentliche Vermögenswerte falsch angegeben oder verschwiegen hat, und Geld, das er aus Vergleichen mit Multi-Level-Marketing-Unternehmen, darunter GS Partners, erhält, geht bis zur Höhe seiner offenen Schuld an den Staat.

Cicerons Mai-Vereinbarung überträgt New York seine Rechte auf etwaige Ausschüttungen vom Receiver – einem gerichtlich bestellten Beamten, der in Betrugsfällen Vermögenswerte wiederbeschafft und verteilt – im separaten EminiFX-Betrugsfall der CFTC, zuzüglich 1,35 Millionen Dollar in bar: 850.000 Dollar innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung der gerichtlichen Anordnung und 500.000 Dollar in vier Raten von je 125.000 Dollar, fällig jeweils zum Ende der Jahre 2026 bis 2029. Er einigte sich, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder abzustreiten. Roy, der laut der Einreichung der Bruder von Cynthia Petion ist, untere seine Vereinbarung mit dem Staat im Juni 2024.

Noch kein Anspruchsverfahren

Die Ankündigung enthält keine Angaben dazu, wie viel Geld der Promoter bereits eingezogen wurde, wer Ansprüche geltend machen kann oder wann Zahlungen an die Opfer beginnen, und die fehlenden Anlegerunterlagen werden die Einrichtung eines Anspruchsverfahrens erschweren. Wie andere Fälle zeigen, sind die Wiedererlangung von Vermögenswerten und die Entschädigung der Opfer getrennte Schritte.

Wichtige Termine:

• 31. Dezember 2026: Cicerons erste Rate von 125.000 Dollar ist fällig.
• 1. April 2027: Corbetts erste Rate von 25.000 Dollar ist fällig.
• Ausstehend: die Gerichtsentscheidung über den Antrag über 1,37 Milliarden Dollar sowie ein etwaiges Anspruchsverfahren der Generalstaatsanwältin.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechts-, Finanz- oder Anlageberatung dar.

Ursprünglich berichtet von Coindoo.