Ein südkoreanisches Gericht hat Delio-CEO Jeong Sang-ho zu 15 Jahren Haft wegen Betrugs mit Einlagen für virtuelle Vermögenswerte verurteilt – rund drei Jahre, nachdem das Unternehmen im Juni 2023 Kundenauszahlungen abrupt eingefroren hatte.

Die 11. Strafkammer des Bezirksgerichts Seoul-Süd unter dem Vorsitz von Richter Jang Chan verkündete das 15-jährige Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich 20 Jahre gefordert.

Delio nahm Einlagen in Bitcoin und Ethereum entgegen und zahlte den Kunden Zinsen, bewarb garantierte Jahresrenditen von rund 10 % und vermarktete sich als „Krypto-Bank“. Das Gericht stellte fest, dass diese werbliche Darstellung in Bezug auf die Sicherheit des Produkts unehrlich war. Delio hatte den Einlegern mitgeteilt, dass es Einnahmen durch Arbitrage und coin-besicherte Kreditvergabe erzielte, während es frühe Geschäftedefizite und operative Verluste verschleierte.

Das Gericht stellte außerdem fest, dass Jeong gefälschte Unterlagen über Kredite im Wert von 2 Milliarden Won einreichte, um rund 1 Milliarde Won aus einem Investmentfonds abzuziehen. Darüber hinaus erhöhte er die Coin-Bestände des Unternehmens in einem Prüfbericht, der für die Registrierung von Delio als virtuelles Vermögenswertgeschäft verwendet wurde, um 47,6 Milliarden Won.

Jeong wurde unter anderem nach dem Gesetz über die verschärfte Bestrafung bestimmter Wirtschaftsstraftaten verurteilt.

Bei der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft ohne Untersuchungshaft im April 2024 wurde Jeong beschuldigt, rund 2.800 Kunden um etwa 250 Milliarden Won (175 Millionen US-Dollar) betrogen zu haben. Das Gericht verurteilte ihn jedoch letztendlich nur wegen etwa 70 Milliarden Won, die von 1.078 Opfern genommen wurden.

Diese Diskrepanz beruht auf einem Beweisstreit zwischen Jeongs Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Jeongs Anwälte argumentierten in der abschließenden Anhörung, dass die Durchsuchung und Beschlagnahmung durch die Staatsanwaltschaft rechtswidrig gewesen sei. Das Gericht stimmte dem zu und befand, dass die Ermittler Delio keine Beschlagnahmeliste aushändigten, obwohl das Unternehmen die betreffende Serverdatenbank besaß. Das Gericht erklärte die beschlagnahmten elektronischen Daten und alle daraus abgeleiteten Beweise für unzulässig.

Trotz des reduzierten Verurteilungsbetrags bezeichnete das Gericht Jeongs Straftat als schwerwiegend. Viele Opfer sollen sich für eine harte Strafmaßnahme eingesetzt und ihn kritisiert haben, weil er durchgehend versuchte, die Schuld auf andere Unternehmen abzuwälzen. Delio war vor seinem Zusammenbruch eine der größten Krypto-Kreditplattformen in Südkorea, und der Fall ist zu einem Brennpunkt in den Bemühungen des Landes geworden, den Anlegerschutz für digitale Vermögenswertdienstleistungen zu stärken, die Kundeneinlagen annehmen.

Südkoreas breitere Maßnahmen gegen Krypto-Kriminalität

Abgeordnete in Südkorea haben kürzlich eine Regeländerung beschlossen, die den Schwellenwert von 1 Million Won für die Meldung von Krypto-Transfers abschafft und Gesundheitsprüfungen für Betreiber von Krypto-Börsen einführt. Die Registrierungsbestimmungen treten am 20. August in Kraft, während die erweiterte Travel Rule im Februar 2027 folgt.

Ab dem 20. August werden die Mehrheitsaktionäre von Anbietern virtueller Vermögenswertdienste (VASP) einem neuen Überprüfungssystem unterzogen, das Rechtsgeschichte, Finanzen und gesellschaftliches Ansehen bewertet. Betreiber müssen ausreichend Personal zur Geldwäschebekämpfung vorhalten und 30 Tage vor Eigentümerwechseln benachrichtigen. Neue Marktteilnehmer müssen eine Eigenkapitalquote von höchstens 200 % aufweisen.

Separat kündigte der Finanzaufwachsdienst (Financial Supervisory Service, FSS) einen Vor-Ort-Besuch bei Bithumb an, nachdem Altcoin-Auszahlungen bei der Börse um mehr als 13 Stunden verzögert worden waren. Bithumb führte die Verzögerungen auf einen vorübergehenden Anstieg der Anfragen zurück, der den Guthabenstand seines Hot Wallets überstieg, und bestritt einen tatsächlichen Fehlbetrag.