Igor Runets, Gründer von BitRiver — Russlands größtem Kryptowährungs-Mining-Unternehmen —, wurde aus dem Hausarrest in eine Untersuchungshaftanstalt verlegt, während Ermittler einen groß angelegten Betrugsfall im Zusammenhang mit einem nicht gelieferten Geschäft für Crypto-Mining-Ausrüstung verfolgen.

Moskauer Gericht genehmigt strengere Haft

Am 29. July genehmigte das Bezirksgericht Zamoskvoretsky in Moskau die Verlegung von Runets in ein Untersuchungsgefängnis. Dem Beschluss zufolge muss er während der Fortsetzung der Ermittlungen mindestens zwei Monate in Haft bleiben.

Runets stand zuvor unter Hausarrest, während die Behörden Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Liefervertrag für Mining-Ausrüstung prüften. Die Staatsanwaltschaft verfolgt Anklage nach Teil 4 von Artikel 159 des russischen Strafgesetzbuchs, der groß angelegten Betrug abdeckt, der angeblich von einer organisierten Gruppe begangen wurde.

Ermittler behaupten, der Fall habe En+, einem von Oligarch Oleg Deripaska kontrollierten russischen Energie- und Metallkonzern, einen Schaden von fast 1 Mrd. Rubel, rund $12.5 million, verursacht. Im Zentrum steht ein Ausrüstungsvertrag zwischen einem von Runets kontrollierten Unternehmen und einer Tochtergesellschaft von En+.

Die Behörden werfen vor, dass Runets’ Unternehmen die vollständige Vorauszahlung für Kryptowährungs-Mining-Ausrüstung erhalten, die Maschinen jedoch nie geliefert habe. Laut den Ermittlern wurden die Mittel auch nach Nichterfüllung des Vertrags nicht zurückgezahlt.

Ausrüstungsdeal steht im Zentrum des Falls

Strafverfolgungsbehörden beantragten strengere Haftmaßnahmen wegen der Höhe des angeblichen Schadens. Sie verwiesen außerdem auf die Sorge, Runets könnte Zeugen beeinflussen, wenn er außerhalb der Haft bliebe.

Das Gericht gab dem Antrag statt und nahm ihn in Gewahrsam, während die Ermittler weiterhin Beweise sammeln. Weitere Fortschritte im Verfahren sollen von Untersuchungen der Ausrüstung und von Zeugenaussagen von Vertretern von En+ abhängen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung hatten Vertreter von BitRiver und des Rechtsteams von Runets keine öffentliche Stellungnahme zu dem Gerichtsbeschluss abgegeben. Das Ausbleiben einer Stellungnahme lässt die Position des Unternehmens unklar, während das Verfahren voranschreitet.

Die jüngste Haftanordnung folgt auf frühere rechtliche Schwierigkeiten für Runets im Jahr 2026. Im February wurde er von den Behörden wegen des Verdachts festgenommen, Vermögenswerte verborgen zu haben, die zur Begleichung von Steuerschulden dienen sollten.

Fox Group sieht sich Insolvenzverfahren gegenüber

Auch BitRivers Muttergesellschaft, Fox Group, steht unter erheblichem finanziellen Druck. Im January stellte ein russisches Gericht das Unternehmen wegen einer offenen Schuld von rund $9.2 million unter Insolvenzaufsicht.

Diese Schuld stand ebenfalls im Zusammenhang mit einem nicht erfüllten Liefervertrag für Ausrüstung, an dem eine En+-Tochtergesellschaft beteiligt war. Die überlappenden rechtlichen Streitigkeiten haben die Unternehmensstruktur, Liefervereinbarungen und Finanzen von BitRiver stärker in den Fokus der Justiz gerückt.

Der finanzielle Druck kommt zusätzlich zu früheren internationalen Problemen. Im April 2022 sanktionierte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des U.S. Treasury Department BitRiver wegen seiner Tätigkeit im russischen Technologiesektor, als Teil von Maßnahmen gegen Akteure, die Russlands militärisch-industrielle Lieferkette unterstützen. BitRiver bestritt die Einstufung damals und argumentierte, es handele sich um ein privates kommerzielles Unternehmen, das Colocation- und Rechenzentrumsdienste anbiete.

Russland verschärft die Aufsicht über Krypto- und Tech-Sektoren

BitRiver gehört zu den bekanntesten Kryptowährungs-Mining-Unternehmen Russlands, gestützt durch den Zugang zu sibirischen Wasserkraftressourcen und Rechenzentrumsstandorten in kaltem Klima, die groß angelegte Mining-Operationen wirtschaftlich tragfähig machen. Das Unternehmen hat Kunden aus der weltweiten Mining-Branche betreut, was dem Fall auch über den russischen Binnenmarkt hinaus Bedeutung verleiht.

Der Betrugsfall spielt sich ab, während russische Behörden die Aufsicht über die Sektoren Kryptowährung, Technologie und digitale Kommunikation weiter verschärfen. Russlands Staatsduma treibt Gesetze voran, um das Mining von Kryptowährungen formal zu regulieren, einschließlich Lizenzierungsrahmen für Mining-Betreiber und Beschränkungen für ausländisch emittierte digitale Vermögenswerte. Vor diesem Hintergrund werden die Strafverfahren gegen den Leiter des größten Mining-Unternehmens des Landes zu einem hochkarätigen Testfall dafür, wie bestehendes Handels- und Strafrecht auf krypto-bezogene Lieferstreitigkeiten angewandt wird.

Parallel dazu hat Russland Telegram-Gründer Pavel Durov der Unterstützung von Terrorismus angeklagt und auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt. Der Föderale Sicherheitsdienst warf Telegram vor, Kanäle, Chats und Bots nicht entfernt zu haben, die angeblich von ukrainischen Geheimdiensten genutzt wurden.

Durov wies Moskaus Vorgehen zurück und bezeichnete es als ein "sad spectacle of a state afraid of its own people." Telegram wies die Vorwürfe auch über seine Social-Media-Kanäle zurück.

Russische Behörden haben zudem Teile von Telegrams Dienst eingeschränkt, um Nutzer verstärkt auf staatlich unterstützte inländische Plattformen zu lenken. Diese Maßnahmen haben die Aufmerksamkeit auf Moskaus Haltung gegenüber ausländischen Technologiediensten und digitalen Kommunikationstools weiter erhöht.

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