Die Polizei im Pekinger Bezirk Shijingshan hat eine hochentwickelte grenzüberschreitende Telekommunikationsbetrugsoperation zerschlagen, dabei 780.000 Yuan an kriminellen Geldern eingefroren und das Geld an die Betrogenen zurückgegeben. Der am 24. September bekannt gegebene Fall offenbart eine weiterentwickelte Variante des langjährigen „Impersonierungs-bzw. Polizeibetrugs“ – der sich nun gezielt an im Ausland lebende chinesische Staatsbürger richtet, von Studierenden bis hin zu sie begleitenden Familienangehörigen.

Ausgelöst wurde die Ermittlung durch einen Betrugswarnhinweis zu einem 53-jährigen Pekinger Einwohner, der nur mit dem Nachnamen Liu identifiziert wurde und als begleitendes Familienmitglied im Ausland weilte. Liu bestritt zunächst, betrogen worden zu sein, doch seine Verwandten in China teilten der Polizei mit, dass dringend große Geldüberweisungen verlangt hatte, ohne deren Zweck zu erläutern. Bei der Verfolgung des Geldflusses entdeckten die Ermittler, dass die von Liu erhaltenen Gelder rasch in mehrere Überweisungen an zwei unbekannte Privatkonten aufgeteilt wurden – beide gehörten chinesischen Studierenden im Ausland.

Nach hartnäckigen Nachfragen gab eine der Studierenden, eine Frau außerhalb Chinas, zu, von Anrufern kontaktiert worden zu sein, die sich als chinesische Polizeibeamte ausgaben. Die Betrüger behaupteten fälschlich, sie sei in einen Straffall verwickelt, forderten die Zahlung einer Kaution und zwangen sie zur Mitarbeit an einer inszenierten Online-Ermittlung. Mehr als 800.000 Yuan wurden von der kriminellen Gruppe auf ihr Konto überwiesen; anschließend bedrohte und bewegte sie die Gruppe, die Gelder über eine Drittzahlungsplattform in USDT-Stablecoins umzuwandeln – womit sie effektiv zu einem Instrument zur Geldwäsche gemacht wurde. USDT ist ein an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin, dessen Überweisungen nahezu augenblicklich über Grenzen hinweg abgerechnet werden, ohne herkömmliche Bankkanäle zu passieren – ein Profil, das Aufsichtsbehörden und Blockchain-Analyseunternehmen wiederholt im Zusammenhang mit Geldwäscheschemata markiert haben.

Die Polizei kam zu dem Schluss, dass Liu und beide Studierende Opfer derselben Bande waren. Das Schema zeigte jene Merkmale, welche die Ermittler als „mehrere Betrugsfälle innerhalb eines Falls, wobei die Opfer gegenseitig als Geldwäschekanäle dienen“ beschrieben: Die Täter leiteten illegale Gelder über mehrstufige Überweisungen durch die Auslandskonten mehrerer Opfer, was die Rückverfolgung und Aufdeckung erheblich erschwerte. Nach einer Woche Intervention und Erläuterung der FallDetails überzeugten die Beamten Liu und die beiden Studierenden von der Täuschung, und die eingefrorenen 780.000 Yuan wurden über den Fondsabfangmechanismus an Liu zurückgegeben – einen Notfallkanal zum Einfrieren und Zurückführen, der im Kern der chinesischen Reaktion auf Telekommunikationsbetrug steht und darauf ausgelegt ist, verdächtige Überweisungen abzufangen, bevor sie über Grenzen hinweg verteilt werden können.

##älschte Haftbefehle und anhaltender psychischer Druck: Wie die Falle funktionierte

Nach Angaben der Ermittler war Liu kaum einen Monat im Ausland, als er einen Anruf von Betrügern erhielt, die behaupteten, jemand habe seine Identität verwendet, um an einem Flughafen in einer südchinesischen Stadt eine ausländische Telefonnummer zu erhalten und damit mehr als tausend illegale Nachrichten zu versenden. Der Anruf wurde an eine angebliche Polizeihotline einer Provinz weitergeleitet, wo die Betrüger bei Videoanrufen inszenierte Strafverfolgungsszenarien aufführten und einen Fall konstruierten, wonach Liu an einem internationalen Betrugsring beteiligt gewesen sei, der über 5 Millionen Yuan über in seinem Namen registrierte Bankkarten gewaschen hatte.

Die Täter hielten täglichen Videoverkehr aufrecht, um ihn über die fiktive Ermittlung „auf dem Laufenden“ zu halten, setzten ihn anhaltend psychisch unter Druck und legten gefälschte Festnahmedokumente vor, die über 1 Million Yuan Kaution forderten, um seinen Namen zu reinigen.

Ermittler weisen darauf hin, dass diese Variante im Vergleich zu herkömmlichen Betrugsmaschen mit vorgetäuschten Polizisten, Staatsanwälten oder Gerichten deutlich täuschender und schädlicher ist: Sie betrügt mehrere Opfer in einer einzigen Operation, zwingt einige von ihnen, zu Geldwäscheinstrumenten zu werden, und bewegt Gelder über komplexe Transaktionsketten durch mehrere Länder. Das zugrunde liegende Drehbuch ist seit langem dokumentiert – chinesische Behörden haben ausländische Studierende und Bewohner wiederholt davor gewarnt, dass gefälschte Haftbefehle, inszenierte Videoverhöre und Kautionsforderungen Kennzeichen von Impersonierungsbetrug sind – aber die zusätzliche Stablecoin-Umwandlungsstufe und die Weiterleitung von Geldern von Opfer zu Opfer sind es, was diesen Fall auszeichnet.

Die Polizei hat chinesische Studierende und Familienangehörige im Ausland gewarnt, dass jeder unaufgeforderte Anruf, der behauptet, die Telefonnummer oder Bankkarten einer Person seien mit kriminellen Aktivitäten verknüpft – und online Mitarbeit, Kautionszahlungen oder Einlagen verlangt –, ein Telekommunikationsbetrugsversuch ist. Die Behden raten davon ab, unbekannten Anrufern zu vertrauen, Online-Überweisungen zu tätigen oder persönliche Kontoinformationen preiszugeben, und fordern jeden, der auf verdächtige Kontaktversuche stößt, auf, sich umgehend bei Familie in China zu vergewissern oder die Notrufnummer 110 zu wählen. Der Fall unterstreicht auch, warum sich chinesische Anti-Betrugskampagnen darauf konzentriert haben, den Geldbewegungskanälen, von denen Betrugsringe abhängen, abzuschneiden: Hier funktionierte der Wäscheschritt erst, als die Yuan über eine Drittzahlungsplattform in USDT umgewandelt wurden – genau die Schnittstelle, an der Compliance-Anforderungen für Zahlungskanäle und Transaktionsüberwachungskontrollen greifen.

Quelle: Metaverse Post