MANILA — Der Anti-Money Laundering Council (AMLC) der Philippinen hat eine Gerichtsentscheidung über die Einziehung von mehr als 200.000 Peso erwirkt, die mit Aktivitäten der Terrorismusfinanzierung im In- und Ausland in Verbindung stehen.

In einer am Montag veröffentlichten Erklärung teilte die staatliche Finanzaufklärungseinheit mit, dass die Entscheidung Gelder auf dem Bankkonto eines Filipinos umfasste, der als Helfer einer ausländischen Terrorgruppe identifiziert wurde.

"The AMLC has secured, in favor of the government, the forfeiture of P217,165.06 previously maintained in a bank account in the name of Abdulpatta Escalon Abubakar, pursuant to a favorable Decision of the Regional Trial Court of Manila, Branch 18", teilte der AMLC mit.

Der Rat wies darauf hin, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Herrn Abubakar als Terroristen eingestuft hat, weil er als Helfer für den Islamischen Staat im Irak und in der Levante (ISIL) tätig war. UN-Listen unterstellen eingestufte Personen einem Sanktionsregime, das die Mitgliedstaaten, einschließlich der Philippinen, zur Einfrierung ihrer Vermögenswerte verpflichtet. Internationale Behörden hatten Herrn Abubakar zuvor mit einer Übertragung von 50.000 US-Dollar an Isnilon Hapilon, den anerkannten Anführer des Islamischen Staates in Südostasien, in Verbindung gebracht; das Geld soll laut Angaben für Waffen, Munition und improvisierte Sprengvorrichtungen verwendet worden sein.

"Abubakar kam nach Geheimdienstberichten, die ihn mit Aktivitäten der Terrorismusfinanzierung in Verbindung brachten, unter die Beobachtung der philippinischen Behörden", so der AMLC.

"Strafverfolgungsbehörden berichteten, dass Abubakar die Übertragung von Geldern aus Saudi-Arabien auf die Philippinen über die Ehefrauen und Verwandten von Mitgliedern der Abu-Sayyaf-Gruppe vermittelte. Diese Berichte führten zu einer finanziellen Untersuchung seiner Bankkonten wegen möglicher Verstöße gegen den Terrorism Financing Prevention and Suppression Act von 2012", heißt es weiter.

Der AMLC fungiert als Finanzaufklärungseinheit der Philippinen und wurde auf Grundlage des Anti-Money Laundering Act von 2001 zur Untersuchung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet. Der Terrorism Financing Prevention and Suppression Act von 2012 kriminalisiert die Beschaffung oder Bereitstellung von Geldern für Terrorakte und ermächtigt die Behörden, entsprechende Vermögenswerte einzufrieren und einzuziehen. Da die Entscheidung zugunsten der Regierung ausfällt, geht der eingezogene Betrag in Staatseigentum über und steht dem Kontoinhaber nicht mehr zur Verfügung.

Hapilon, langjähriger Anführer der auf den Süden der Philippinen konzentrierten Abu-Sayyaf-Gruppe, wurde im Oktober 2017 in der Stadt Marawi getötet, im Zuge von Regierungsoperationen, die eine fünfmonatige Belagerung durch mit dem Islamischen Staat verbündete Milizen beendeten. Der Fall Abubakar zeigt, wie philippinische Verfahren zur Terrorismusfinanzierung von Geheimdienstberichten bis zu gerichtlich durchgesetzten Einziehungen nach den ursprünglichen Überweisungen reichen können – und setzt die Einziehungs- und Einfrierungsbefugnisse des Gesetzes von 2012 in die Praxis um.

Bericht von Katherine K. Chan. Quelle: BusinessWorld Online