Zondacrypto這家波蘭最大的加密貨幣交易平台倒閉後，其債權人已在愛沙尼亞展開法律行動，追討該交易所剩餘的資產。

破產程序正在這個波羅的海國家進行，該平台的營運實體在此註冊成立，首份申請也是在此提交——儘管公司在當地幾乎沒有資金、背負巨額債務，且幾乎沒有任何業務。對交易所的客戶而言，這些程序的結果將在很大程度上決定他們被凍結的資金能否以及有多少能夠找回。

客戶展開對Zondacrypto資金與財產的追討

這家倒閉數位貨幣交易所的客戶與其他債權人，已開始一場艱難的鬥爭，以取得並分配其剩餘資產。首次會議於週四在塔林舉行——營運實體註冊所在的愛沙尼亞首都——會議上對於能追回多少資金以及如何追回仍充滿不確定性。

據Polsat News頻道報導（波蘭包括入口網站Interia在內的媒體均有引用），只有少數人親自出席法庭會議。出席者包括BB Trade Estonia OÜ的破產管理人以及代表交易所倒閉受害者的律師，其他人則以遠端方式參與。

受命管理這家陷入困境公司的官方破產管理人Margus Lentsius，將此次會議形容為破產程序向前邁出的重要一步。他告訴波蘭媒體，受影響各方確認了他的任命，並選出了一個將與愛沙尼亞當局合作的債權人委員會。此類委員會通常讓債權人在破產財產的管理方式上擁有正式發言權，隨著程序推進，該機構將成為申報債權人的關鍵聯絡窗口。

Lentsius強調，愛沙尼亞與波蘭之間的溝通至關重要，以確保債權人能盡可能追回更多損失的資金。

「到目前為止，已有不到2,000名債權人提交債權申報，但這個數字肯定還會上升，」他表示。

波蘭最大的加密貨幣交易所發生了什麼事？

Zondacrypto於今年春天倒閉，流動性問題導致客戶無法提取資金，甚至無法登入自己的帳戶。

該交易所於2014年在波蘭城市卡托維茲創立，最初名為BitBay，其後遷往馬爾他，最終將總部設於愛尼亞。儘管在2018年被該國金融監管機構列入警示名單後，公司將主要辦公室遷出波蘭，但其業務重心仍主要放在波蘭市場。

它發展成為波蘭領先的數位資產交易平台，而波蘭可說是擁有中歐和東歐最大的加密貨幣產業。

初步官方估計顯示，此次倒閉可能影響超過3萬名波蘭人，損失至少9,500萬美元。近幾週已有多人被捕。

Zondacrypto最近一任執行長Przemysław Kral於4月在否認交易所面臨破產後失蹤，但據報導，他此後已同意協助當局釐清此案。Kral指控BitBay創辦人Sylwester Suszek從未交出存放4,500 BTC錢包的私鑰。Suszek本人在2021年Kral接手後便行蹤不明。

Zondacrypto的資金現在在哪裡？

由於Zondacrypto在愛沙尼亞幾乎沒有客戶，其在當地的營運實體可用的賠償資金極少。事實上，BB Trade債務纏身。

媒體報導於9月初揭露，該公司負債高達4.32億歐元，而其資產估值僅約16.7萬歐元，Bitcoin.pl本週特別指出這一點——這一懸殊差距顯示，客戶追討的資金中只有極小部分位於破產財產本身，因此調查人員在波蘭、法國和瑞士已掌握的資金與財產，成為其他已知的償付來源。

波蘭司法部長兼檢察總長Waldemar Żurek於8月底宣布，執法部門已掌握超過1億波蘭茲羅提（2,600萬美元），以滿足未來的債權請求。

7月，法國檢方依法院命令查扣了400萬歐元（450萬美元），據塔林消息人士指出，資產查扣範圍還涵蓋法國以及瑞士的不動產。

雖然愛沙尼亞幾乎沒有可供沒收的資產，但破產程序將繼續在這個波羅的海國家進行，因為歐盟規定破產案件必須在啟動程序所在的成員國審理。針對BB Trade的案件始於一位奧地利債權人在公司註冊所在地提交首份申請。這一安排凸顯了歐洲加密貨幣產業的一個常見現象：交易所往往在一個成員國註冊營運實體，卻幾乎完全在另一個國家服務客戶，這可能使破產程序遠離被欠款的當事人。

5月，愛沙尼亞金融當局暫停了這家加密貨幣公司的執照——該執照原允許其營運Zondacrypto，Cryptopolitan先前曾報導此事。

債權申報截止日期為10月27日，只有向破產管理人提交申報的債權人，才有資格獲得追回資產的一部分。在接下來的幾週，關注焦點將集中在申報數量在截止日前增長的速度、能否在法國和瑞士追蹤到更多資產，以及平行的刑事調查——已有多人被捕，據報導Kral已同意配合——的進展。

代表近500名Zondacrypto客戶的律師Damian Przybyłowski告訴媒體，已正式登記的債權平均金額約為25萬茲羅提，即超過65,000美元。

根據財經新聞網站Money.pl的估計，所有債權的總價值可能超過7億歐元（超過8億美元）——遠高於司法機關目前的計算。