區塊鏈調查員 ZachXBT 質疑一項與加密貨幣交易所 MEXC 相關的 160 億美元非法交易估計的準確性，該指控歸於美國金融犯罪執法網絡（FinCEN），即美國財政部負責打擊洗錢、保護金融體系免受非法利用的機構。他的言論引發了對數位資產行業可能出現監管過度以及審查標準不一致的擔憂。

ZachXBT 認為，在其他主要加密貨幣交易所，同樣可能發現規模相近的潛在非法活動，金額可能達到數億甚至數十億美元。他呼籲提供更多支持數據，並與其他平台進行比較，以評估歸於 MEXC 的這項估計是否反映一致的監管標準。

對 160 億美元估計的質疑

專注於區塊鏈領域的評論者 Wu Blockchain 稱，與 FinCEN 指控相關的 160 億美元數字可能被誇大（Wu Blockchain 於 X）。他質疑該估計背後的方法論，並呼籲提供詳細證據來支持所報告的金額。

ZachXBT 的批評重點在於，若採用相同的調查方法，在其他主要交易所是否會得出類似的結果。公共區塊鏈帳本公開記錄交易流向，因此跨交易所比較在技術上可行，但將活動歸因於特定平台取決於所使用的分析方法。如果在這些平台上也能發現數億或數十億美元的非法活動，他表示，將監管行動集中在 MEXC 及其他離岸交易所，可能會引發執法一致性的質疑。

這些言論並未證明 FinCEN 的估計有誤。相反，ZachXBT 是在挑戰該數字，並要求提供支持數據，使相關指控能夠與其他交易所的可比資訊進行對照評估。

離岸交易所與轉帳限制

ZachXBT 也質疑，為何數家在美國業務有限的離岸加密貨幣交易所迅速限制與 MEXC 相關的轉帳。他對這些決定背後的理由提出疑問，尤其是在離岸交易平台正面臨更廣泛監管審查的背景下。

與此同時，他承認 MEXC 過往一直維持寬鬆的反洗錢（AML）和認識你的客戶（KYC）措施。但他認為，這段歷史並不能免除圍繞 160 億美元估計所需的透明度，也無法解釋是否對其他主要交易所採用了類似的標準。

因此，這場爭議涉及兩個相互關聯的問題：所指非法交易總額的可靠性，以及加密貨幣市場中監管機構與交易所應對的一致性。這兩點目前都取決於尚未公開的數據，ZachXBT 已呼籲公布支持數據並與其他交易所進行比較。

原始貼文並未提供更多交易明細、FinCEN 或 MEXC 的詳細回應，也沒有說明 160 億美元估計如何計算的證據。FinCEN 或 MEXC 是否會公布支持數據與方法論細節——以及其他主要平台是否會出現類似數字——將提供 ZachXBT 評估該估計所需的依據。