World Liberty Financial 正面臨新的審查，此前有報導將一名主要代幣買家與英國一項正在進行的洗錢調查聯繫起來。實體 Aqua 1 背後的商人 Guren Bobby Zhou 資助了一筆1億美元的 WLFI 代幣購買。Aqua 1 的1億美元 WLFI 購買資金來源仍然完全不明，而區塊鏈分析將另外的2000萬美元和8000萬美元購買與相關錢包聯繫起來。該報導重新引發了全球加密貨幣行業對代幣買家、資金透明度和盡職調查標準的廣泛質疑——該行業本已面臨全球監管機構加強反洗錢和了解你的客戶（KYC）控制的壓力。

英國當局於2021年因洗錢嫌疑逮捕了 Zhou。然而，檢方尚未對他正式提出指控。官員們表示，截至7月底，調查在英國仍在進行中。該公司表示，其遵守了所有適用法律並維持了強有力的合規控制。

World Liberty 買家與英國進行中的調查有關

根據《紐約時報》審閱的法庭記錄，Zhou 與一個可追溯至2019年的涉嫌洗錢活動有關。該文件在調查中點名了六人。Zhou 的兩名長期僱員去年9月被正式起訴。其中一名被告已經認罪，被起訴被告的審判定於2028年舉行。

Zhou 本人尚未被起訴。英國官員指出，涉及他的調查仍在進行中。這一法律狀態使此事尚未解決，同時圍繞其更廣泛商業網絡的審查持續加劇。

Aqua 1 在購買了1億美元的 WLFI 代幣後，成為 WLFI 已知的最大代幣買家之一。Reuters 確認 Zhou 是 Aqua 1 背後的負責人。值得注意的是，在執行這筆巨額交易之前，該基金在公開記錄中幾乎沒有什麼公開信息。

《紐約時報》還審查了 Zhou 的其他商業項目。一家英國地板零售商在進行重組時，欠其父親的公司約500萬美元。Zhou 後來推出了 Caduceus，一個去中心化加密項目，籌集了約760萬美元。到2024年，其原生代幣幾乎失去了全部價值。Caduceus 曾宣傳與 China Merchants Securities UK 和 Bin Zayed Group 的戰略合作關係。這兩個機構都向《紐約時報》否認了這些說法。他們明確表示，所宣稱的參與關係是未經授權的，且在實質上是虛假的。

2024年移居 Abu Dhabi 後，Zhou 開始領導 Web3Port，一家加密風險投資基金。Web3Port 在 Donald Trump 2025年1月就職後宣布了一筆1000萬美元的 World Liberty 投資。

World Liberty 面臨對1億美元資金來源的質疑

一家註冊於英屬維爾京群島的 Web3Port 實體隨後更名為 Aqua 1 GP Limited。整整兩週後，Aqua 1 宣布了1億美元的 WLFI 購買。

《紐約時報》引用的區塊鏈分析追蹤了與該網絡相關的兩筆具體購買。一個由 Web3Port 控制的錢包在2025年1月購買了2000萬美元的 WLFI。另一個可能由 Aqua 1 控制的錢包在6月又購買了8000萬美元。Aqua 1 此前否認與 Web3Port 有任何關聯。然而，它並未具體說明它對哪些細節提出了異議。《紐約時報》指出，它無法獨立確定這1億美元的來源。

World Liberty 的收入結構也引起了重大關注。《紐約時報》報導，高達7500萬美元流入了由 Trump 及其兒子控制的公司。該交易也使 World Liberty 聯合創始人 Zach Witkoff 的家庭在經濟上受益。

如先前報導，75%的 WLFI 代幣銷售收益流向 DT Marks DEFI LLC。Trump 的財務披露列出了超過6560萬美元的 WLF Holdco 股權銷售收入，還列出了2.3625億美元的已分配 WLFI 代幣銷售收益。

World Liberty 發言人 David Wachsman 表示，該公司遵守了所有適用的法律法規。他還強調，其合規計劃達到或超過了行業標準。然而，Wachsman 拒絕說明該公司是否知道 Zhou 資金的來源。白宮發言人 Anna Kelly 告訴《紐約時報》，Trump 沒有利益衝突。Zhou 未回應該報的置評請求。