一項針對西非加密貨幣詐騙網絡的國際執法行動，已促成28人被捕、370萬個詐騙社群媒體帳號遭移除，並識別出與疑似犯罪活動相關、逾1,100萬美元可能可凍結的資金。

美國司法部於10月13日公布行動結果，此為針對迦納與奈及利亞詐騙中心的協同執法行動。這項行動結合執法機關、加密貨幣公司與科技平台，共同瓦解以全球受害者為目標的金融詐騙網絡。

迦納與奈及利亞的執法行動

這項名為「聯合破壞週」的行動於10月6日展開，由國際調查人員與民間科技公司協力進行。

在迦納，當局於阿克拉近郊的Sasaabi逮捕19名嫌犯，並查扣303台電子設備。調查人員另識別出117名等待被遣返回奈及利亞的人口販運受害者，此一細節凸顯這些犯罪行動除金融損害外，還涉及對人的剝削。官員另識別出89名詐騙受害者，其合計損失約830萬美元。

在奈及利亞，當局逮捕9名嫌犯，並沒收53台電子設備。

調查鎖定的詐騙手法包括加密貨幣投資詐騙、冒充身分詐騙及數位勒索行動。許多案例中，犯罪分子先與受害者建立關係，再說服其將資金轉入虛假的加密貨幣投資，使受害者自身的信任成為詐騙的入口。

科技平台剷除詐騙集團的數位基礎設施

這次行動不僅限於實體突擊，更打擊詐騙分子用來接觸潛在受害者的數位基礎設施。Meta移除了超過370萬個與詐騙活動相關的Facebook與Instagram帳號、粉絲專頁及社團，參與企業並分享了涉及30多個疑似詐騙中心的情報。帳號移除的規模反映出這些網絡為鎖定並接觸目標所建立的龐大網路觸及範圍。

加密貨幣交易所Coinbase與Binance，連同區塊鏈分析公司及其他科技供應商，共同支援這項行動。Coinbase另外識別出65名以上的活躍詐騙受害者，並防止超過41.5萬美元的潛在損失，顯示交易所端的監控能在實體逮捕之外，直接介入協助受害者。民間調查人員亦標記出逾1,100萬美元可能遭當局凍結的資金，但識別出可追回資產並不保證其最終被扣押或返還受害者。

加密貨幣詐騙損失攀升，推動全球執法

此次行動正值加密貨幣投資詐騙損失持續攀升之際。根據FBI數據，2025年加密貨幣投資詐騙通報損失超過72億美元，年增24%。當年與加密貨幣相關的詐騙占投資詐騙申訴案件的72%。

由於犯罪網絡跨越國界並遍及多個數位平台運作，當局日益認為協同執法至關重要。這次西非打擊行動展現了結合逮捕、金融調查與平台層級帳號移除的更廣泛策略。官員預期，持續的國際合作將有助於瓦解詐騙網絡，並切斷其接觸潛在受害者的管道。近期觀察指標包括被標記的逾1,100萬美元資金是否最終遭凍結、117名已識別的販運受害者的遣返進度，以及在同一公私合作模式下是否會有更多聯合行動。