美國財政部已啟動一項大規模行動，旨在切斷伊朗與全球金融網路的連結，讓加密貨幣直接成為打擊目標。此舉將數位資產納入更廣泛的制裁策略，涵蓋與伊朗經濟及收入管道相關的多個領域。

8 月 24 日宣布的 Operation Economic Outcast 是美國針對華盛頓所稱、支援伊朗政權與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的金融網路所推出的新行動。財政部列出五個制裁風險將升高的部門：數位資產、科技、黃金、航空與航運。隨著財政部擴大執法範圍，美方對伊朗加密市場的行動也正在升溫。

對數位資產的關注，落在一個早已被全球多數銀行體系排除在外的經濟體上。自 2018 年華府在退出 2015 年核協議後重新實施制裁以來，伊朗銀行在很大程度上已被切斷與美元主導金融系統的連結，而石油銷售——德黑蘭主要的外匯收入來源——一直是美國施壓的核心目標。

加密貨幣成為直接制裁目標

對加密產業而言，關鍵進展是一項涵蓋伊朗數位資產經濟的新部門性認定。根據這項認定，外國資產控制辦公室（OFAC）現在可指認在全球任何地點提供——或參與提供——伊朗數位資產部門特定服務的外國人士。實際上，OFAC 現在可以對與伊朗數位資產產業做生意的外國方採取行動。這項工具本身並不新鮮——自 2022 年以來，華府已對俄羅斯經濟的相關部門採用類似的部門性認定——但將其用於某國的數位資產產業，等於把制裁範圍擴大到全球加密服務供應商。

一旦被列名，相關對象在美國境內的資產將被凍結，美國人不得與其往來，而繼續與其交易的外國方也可能失去接觸美國金融系統的權限。

財政部表示，伊朗為規避傳統金融制裁，已越來越多轉向加密貨幣，且該部門特別點名與 IRGC 及伊朗政權內部人士相關的數位資產交易。伊朗接觸加密貨幣的歷程已持續多年：政府於 2019 年核發工業級加密挖礦許可，低廉的補貼電力使該國成為值得注意的比特幣挖礦中心，而持牌礦工有時也被要求將產出出售給伊朗中央銀行。這項認定並不代表所有伊朗加密貨幣交易都被禁止。相反地，它為美國當局追查受制裁活動下的特定個人、公司與網路，提供更廣泛的框架。

據財政部稱，自 2023 年以來，一名與伊朗相關的經紀人已促成超過 1 億美元、與石油銷售有關的加密交易。這個數字說明了這波打擊行動的核心迴避手法：以數位資產結算石油交易，可讓買賣雙方繞過在美元計價商務中扮演把關角色的代理銀行。

加密公司面臨更高合規壓力

交易所與支付服務商成為焦點

交易所、託管機構、支付處理商以及其他相關公司，現在可能面臨更高風險。企業可能採取更嚴格的錢包篩查與交易監控，以確認是否與受制裁個人或實體往來。若外國公司明知伊朗相關方正參與原本可由其進行的交易，美國制裁也可能適用於該等外國公司。

OFAC 先前已提示過這些義務：2019 年，該機構發布了專為虛擬貨幣產業設計的制裁合規指引，建議採用地理位置控制、IP 封鎖與錢包篩查。許多平台已在使用 Chainalysis、Elliptic 與 TRM Labs 等公司的區塊鏈分析工具來標記與受制裁行為人相關的錢包，而新的認定提高了這類篩查的重要性。

這項行動延續了美方先前針對伊朗相關加密網路的打擊。2026 年稍早，一系列措施鎖定伊朗交易所、被正式指控代表受制裁人士進行交易的數位資產錢包，以及中介機構——其中包括在一宗 500 萬美元洗錢案件中遭制裁的兩家與伊朗有關的加密交易所。

財政部最新一步進一步加壓這些網路，因為該部門已正式開始在數位資產以及科技、航空與航運等其他部門執行新的伊朗制裁。OFAC 將如何積極運用其擴大的權限——新列名的速度，以及境外服務供應商是否會因此減少對伊朗客戶的曝險——將決定這項行動在實務上能延伸多遠。

Source: Crypto Ninjas