美國財政部已將與俄羅斯關聯的A7網絡列為跨國犯罪組織，指控該影子銀行集團協助俄羅斯、伊朗及其他行為者規避制裁移轉資金。此項行動於10月1日公布，屬於財政部名為「Economic Outcast行動」的措施之一。

該行動結合了制裁指定與金融犯罪執法網絡（FinCEN）提出的一項規則。外國資產控制辦公室（OFAC）已將A7列為跨國犯罪組織。A7在美國管轄範圍內的所有財產現已遭到凍結，美國人原則上被禁止與該網絡進行業務往來。受凍結人士持股50%或以上的公司也可能面臨同樣限制。違反規定可能導致民事或刑事處罰。該指定即時生效，而FinCEN的提案規則只有在最終定案後才會產生額外限制。

據財政部表示，A7由受制裁人士創立並提供支持，由已被制裁並定罪的詐欺犯Ilan Shor領導。該網絡利用位於其他國家的公司（稱為「次級代理人」）收付款項。這些公司在文件上看似獨立，但A7人員實際控制其網站與銀行帳戶。

財政部表示，這些人員使用定製的虛擬私人網絡隱藏所在地，並使用偽造的貿易文件與具誤導性的產品描述，使款項看似普通商業交易。

FinCEN發現，A7次級代理人在2025年1月至2026年6月之間處理了超過170億美元的資金。TRM Labs表示，A7在至少83個國家、約435家金融機構設有帳戶。

財政部將部分交易與伊朗央行及伊斯蘭革命衛隊連結。其中一次級代理人及其關係企業，從與伊朗規避制裁有關的實體收到近1.4億美元。另一個次級代理人則向一家與伊朗武器採購有關的公司匯出約160萬美元。財政部還將該網絡與6月遭制裁的伊朗加密貨幣交易所Nobitex，以及北韓加密貨幣駭攻連結。

財政部長Scott Bessent表示：「如果你為美國的對手提供非法金融服務，你將失去使用美國金融體系的資格。」

Shin（@hey_itsmyturn）於10月1日發布的X貼文指出：

Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026

該貼文可在 X 查閱。

A7A5穩定幣與提案限制

加密貨幣交易透過A7A5與該網絡產生關聯，A7A5是由Old Vector LLC發行的盧布支持代幣。財政部於2025年8月制裁Old Vector，並將該代幣視為凍結財產。

TRM Labs報告指出，2025年2月至2026年6月之間，超過180個實體處理了至少1,791億美元的A7A5交易。該金額可能與法定貨幣轉帳重疊，無法與FinCEN認定的170億美元轉帳總額直接比較。部分區塊鏈研究人員質疑，所通報的A7A5交易量中有多少真正反映獨立用戶之間的實際活動。

FinCEN的提案規則將禁止適用範圍內的美國金融機構收發涉及已識別次級代理人的資金。該措施將同時適用於傳統貨幣與加密貨幣地址。

FinCEN也發布警訊，列出風險指標，包括交易量異常高且無法解釋的空殼公司，以及可疑的貿易文件。銀行提交報告時須使用「FIN-2026-A7NETWORK」這一術語。

美國此舉之前，英國曾於8月31日就A7利用境外公司規避俄羅斯制裁發出警告。美國提案規則將在《聯邦公報》刊出後進入30天的公眾意見徵詢期。該案列於FINCEN-2026-0265案號之下，目前尚未發布最終規則。意見徵詢期及後續任何最終規則，將決定提案中的交易限制是否對適用範圍內的美國金融機構產生約束力。

財政部公告可在 home.treasury.gov 查閱。