美國財政部對其稱支持Prince Group的四名個人及41個實體實施制裁。Prince Group是被指控經營詐騙園區、利用人口販運受害人透過加密貨幣投資詐騙與愛情詐騙詐取受害人的柬埔寨企業集團。制裁目標遍及香港、英屬維爾京群島、新加坡、模里西斯、馬來西亞及柬埔寨等多個司法管轄區。

這批新的制裁名單由財政部制裁執行機構外國資產控制办公室（OFAC）於週四公布，針對離岸公司、名義持有代理人及管理人員，財政部稱這些對象協助Prince Group高層隱匿資產並逃避2025年10月及2026年6月施加的早前制裁。OFAC的制裁通常會凍結被點名個人與公司在美國司法管轄範圍內持有的財產，並禁止美國人與其交易。此次針對名義持有代理人與管理人員——即為他人名義持有資產或公司的人士——的行動，凸顯了所謂資產網絡有多大程度位於集團具名領導層之外。

「網絡詐騙集團持續從美國受害人身上竊取數十億美元，同時依賴複雜的國際商業網絡洗白非法所得，」財政部長Scott Bessent在宣布相關措施的聲明中表示。

被制裁者包括Qiu Yong，財政部稱其代表Prince Group控制一個由英屬維爾京群島及香港公司組成的網絡，包括放貸機構與葡萄酒業務，並曾為一家由Prince Group主席陳志（Chen Zhi）控制的公司工作。其私人助理趙夢瑤（Zhao Mengyao）亦被列入制裁名單。

OFAC另針對兩名據稱為Prince Group高層陳波（Chen Bo）代持財產或與其共同經營公司的人士採取行動，陳波已於今年6月被制裁。據財政部稱，其中包括其妻子何玉靜（He Yujing），陳波在2025年10月制裁後將其東京豪宅的所有權轉移給她；另一人為合夥人Visal Pang，其控制11家柬埔寨公司，業務涵蓋建築、物流、一家酒店及一款「超級應用程式」。仍由陳波控制的11家公司亦被制裁，包括Prince International Airlines及CB General Insurance。

新加坡、模里西斯及馬來西亞的更多實體因與Prince Group合夥人Dai An的關聯而被制裁，另包括一家由被指為Prince Group財務負責人Thet Li所有的新加坡媒體公司。

在另一項行動中，OFAC將居於馬達加斯加的馬來西亞籍人士Chui Kok Wa列入制裁名單，財政部稱其領導一個詐騙網絡，利用加密貨幣及其他技術詐取美國人超過40萬美元。

對Prince Group的圍剿行動

此輪制裁是美國自2025年10月以來對該集團接連採取行動的延續。美國正尋求沒收約140億美元與Prince Group相關的比特幣，英國當局則已凍結Thet Li位於倫敦的頂層公寓，Decrypt上月報導。Prince Group已否認相關指控。

陳志本人於1月在柬埔寨被捕，與另外兩名中國籍人士一同被引渡至中國，中國官方媒體稱其為一個大型跨境賭博與詐騙集團的首腦，BBC報導。柬埔寨已於前一個月撤銷其國籍，並將集團旗下的Prince Bank清算。

據財政部稱，週四的行動與FBI、司法部詐騙中心打擊部隊——該部隊已報告5.8億美元的加密貨幣查扣與凍結——以及阿拉斯加州聯邦檢察官辦公室協調執行，並獲得英屬維爾京群島及英國當局的協助。約140億美元比特幣的沒收程序、英國的資產凍結及Prince Bank的清算目前仍在進行中。

更廣泛的背景

國際刑警組織（Interpol）去年宣布詐騙園區網絡為全球性威脅，理由是其涉及人口販運、網絡詐騙及強迫勞動。今年9月，財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）將約127億美元的申報金融活動與疑似加密貨幣投資詐騙連結起來，該等詐騙主要由在東南亞經營詐騙園區的犯罪組織進行。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）於7月估計，2025年橫跨東亞、東南亞、澳洲及紐西蘭的詐騙活動令受害人損失883億至1,141億美元，其中大部分來自在關押至少80個國家人員的園區內經營的加密貨幣投資詐騙。