美國財政部加強了對伊朗加密貨幣網絡的打擊力度，制裁了兩家數位資產交易所及一名關鍵個人，此人被指控協助規避制裁及從事與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的洗錢活動。

OFAC 指定 Shelbit、Aban Tether 及 Siavash Kayvanpour 為制裁對象

8月7日，財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布對兩家加密貨幣交易所 Shelbit 和 Aban Tether 以及 Siavash Kayvanpour 實施制裁，當局認定此人是從事非法加密貨幣活動的公司網絡中的核心人物。

據財政部表示，該網絡協助轉移及匿名化與 IRGC 相關的數位資產，並參與了規避制裁的活動。IRGC 控制的加密貨幣地址向與 Shelbit 相關的錢包發送了超過100萬美元，而與 Shelbit 相關的地址則向 IRGC 控制的錢包發送了超過200萬美元。

Kayvanpour 的地址還向 Nobitex 轉移了超過200萬美元的加密貨幣。Nobitex 是一家伊朗交易所，先前已被美國政府制裁。Nobitex 一直是屢次執法的目標，2022年曾作為針對伊朗非法金融行動者的更廣泛行動的一部分被 OFAC 列入名單。

財政部進一步指控，Shelbit 處理了與一個波斯語線上博弈平台相關的數千萬美元數位資產。該機構表示，這些交易被用於掩蓋資金來源。

Aban Tether 依據第13902號行政命令被列入制裁名單

OFAC 另行依據第13902號行政命令將伊朗交易所 Aban Tether 列入制裁名單，該命令授權美國政府對在伊朗金融領域營運的實體實施制裁。此行政命令最初於2020年1月發布，擴大了財政部針對伊朗經濟關鍵領域的權限。

據報導，該平台與先前已遭制裁的伊朗交易所進行了數百萬美元的交易，包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。

制裁的範圍與影響

根據此次指定，受制裁實體所有由美國人控制的財產及財產權益均被凍結。在未獲 OFAC 授權或適用豁免的情況下，通常禁止涉及這些資產的交易。相關限制也可能延伸至由受制裁人士直接或間接擁有50%或以上所有權的實體。

財政部長 Scott Bessent 表示，該部門正積極致力於打擊非法金融網絡，無論其涉及傳統貨幣還是加密貨幣。

此次執法行動與美國國稅局刑事調查有關。此外，美國國務院的「正義獎勵」計劃已提出最高1500萬美元的獎金，以換取能夠破壞 IRGC 金融機制的情報。

此次指定行動增加了 OFAC 針對與受制裁地區相關的加密貨幣基礎設施的一系列執法措施，此前已對 Tornado Cash 和 Garantex 等交易所及混幣服務採取行動。對於受監管的加密貨幣企業而言，此次行動凸顯了制裁篩查、錢包監控和交易盡職調查的重要性，尤其是在評估對高風險地區及所有權結構不透明的中介機構的曝險時。