美國財政部制裁了兩家位於法國的慈善機構以及三名個人，指控他們協助向哈瑪斯輸送加密貨幣及其他資金。此項行動由財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於10月2日執行，並將相關名單列入制裁清單。此次指定擴大了美國加密貨幣交易所與支付公司必須篩查的對象範圍。

被指定的慈善機構為 Association Baraka 與 Ensemble C Mieux，三名個人為 Faouzi Barika、Amel Oualid 與 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq。財政部透過其近期行動公告及配套的新聞稿公布此項指定。

財政部所稱的加密貨幣流向

根據財政部的說法，Barika 與 Oualid 皆居於法國，向 al-Zaq 轉移了數十萬美元的加密貨幣。該機構稱 al-Zaq 為哈瑪斯軍事翼駐加薩的副營級指揮官。

財政部進一步指控，這兩名募款人及其關聯團體在2020年至2026年間為哈瑪斯募集超過200萬美元。該機構並未表示全部200萬美元均透過數位資產流動，而是將此更廣泛的募款總額與其具體歸於 Barika 與 Oualid 的加密貨幣轉帳分開處理。

美國當局正將數位資產轉帳與銀行轉帳及現金一併追蹤，作為阻斷哈瑪斯資金更廣泛努力的一部分。此次新指定使被制裁對象適用於現行的 OFAC 規則，涵蓋美國人持有或經由美國司法管轄範圍流動的財產。公共區塊鏈帳本以永久可見的形式記錄交易流向，OFAC 此前也曾直接將數位錢包地址列入制裁清單，以便自動化篩查系統標記。

加密貨幣公司現在必須採取的措施

美國的交易所、託管機構與支付處理商，一旦受被指定方持有權益的財產進入其控制範圍，即必須予以封鎖，除非適用 OF 許可或豁免。該義務也延伸至由一名或多名被封鎖人士直接或間接持股達50%或以上的公司。這意味著合規團隊可能需要關注財政部公布的五個名字以外的對象。OFAC 亦以嚴格責任為基礎執行這些義務，意味著即使公司不知悉交易對象的身分，處理被封鎖財產仍可能面臨民事罰款。

OFAC 在其制裁規則下，對數位資產的處理方式與對一般貨幣及其他財產相同。受美國監管的加密貨幣公司若發現屬於被封鎖人士的資產，必須拒絕存取，並在10個營業日內向 OFAC 申報該財產。被封鎖資產亦須每年申報。

公司無須將凍結的加密貨幣轉換為美元。託管機構可以原形式持有資產，同時防止被制裁方使用或轉移。

制裁範圍也可能延伸至美國以外。財政部警告，外國金融機構若明知而為被指定方處理重大交易，可能面臨次級制裁。

該警告並不會凍結全球所有與該網絡相關的區塊鏈交易。執法取決於司法管轄權、所有權、是否涉及被封鎖財產，以及某些情況下對交易本身的知情程度。

加密貨幣公司目前正在關注美國當局是否會公布更多與該網絡相關的錢包地址、中介機構或實體。任何新的揭露都可能擴大篩查工作，並促使交易所審視自身與該疑似募款行動的過往接觸。

本文根據Blockonomi率先發布的報導改寫。