美國財政部因伊朗關聯制裁八家加拿大貨幣兌換公司

美國財政部對八家加拿大貨幣服務公司實施金融制裁，據該部門表示，這些公司與受制裁的伊朗實體有業務往來。

根據財政部週五發布的聲明，這些公司促成了伊朗里亞爾及其他貨幣兌換為數位資產的交易，使國際交易得以進行。相關制裁旨在將這些公司隔離於以美元為基礎的金融體系之外，是財政部針對在美國境外營運公司的最新一系列行動。此類指定措施會凍結被點名公司在美國管轄範圍內持有的任何財產，並禁止美國人與其交易，這也是為何離岸貨幣服務企業在其資金流觸及美國銀行時，仍可能失去美元清算渠道的原因。

與受制裁交易所及IRGC地址相關的交易

財政部表示，這些企業促成了與受制裁伊朗數位資產交易所的交易，以及與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的數位資產地址之間的交易。此次行動所涉領域，財政部早已認定其承擔與傳統金融相同的制裁義務：根據OFAC對虛擬貨幣產業的指導方針，交易所和服務提供商應對交易對手進行篩查，包括與被制裁人員相關的數位錢包地址。

「加拿大不能成為為伊朗政權及其代理人提供規避制裁服務的非法金融協助者的避風港，」美國財政部長Scott Bessent表示。「財政部將在全球任何地方追查並瓦解伊朗政權的金融渠道。」

升級行動的延續

聲明指出，週五的指定措施是財政部「瓦解該政權利用數位資助恐怖主義、侵犯人權以及襲擊美國人員和盟友」行動的延續。

該部門補充表示，此次行動與加拿大金融情報單位FINTRAC協調執行。聲明還指出，部分受此次行動針對的實體曾變更名稱和地址以規避偵查——這種更名手法凸顯了隨著執法延伸至海外兌換環節，財政部在識別方面所面臨的挑戰。隨著FINTRAC正式成為協調夥伴，加拿大當局是否會採取自身的配套措施，是行動跨越美國邊界後值得關注的一條線索。

Cointelegraph於8月曾報導，財政部外國資產控制辦公室（OFAC）正在針對協助向伊朗IRGC轉移資金的加密貨幣交易所。Bessent當時表示，美國計劃對伊朗「加大經濟壓力」，重點針對「以美元、里亞爾或加密貨幣」為該國政權提供資金的金融網絡。

2,000萬美元懸賞伊朗核計畫情報

在週五宣布的另一項行動中，美國正義獎勵計畫提供最高2,000萬美元的獎金以及可能的重新安置，以換取有關伊朗核計畫的情報，包括其設施、設備和人員。

聲明表示，伊朗未遵守國際原子能總署（IAEA）的保障監督規定，導致該機構對伊朗濃縮鈾生產及離心機等部件失去「知識連續性」。此次懸賞與制裁措施同日公布，凸顯了週五行動的廣度，將金融執法與針對伊朗相關活動的情報收集行動相結合。