美國財政部於11月6日制裁八家位於加拿大的貨幣服務業務機構，理由是其涉嫌參與透過數位資產與伊朗相關的跨境交易。此項行動針對被指控與受制裁的伊朗加密貨幣交易所以及與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的加密貨幣地址進行交易的公司。IRGC是伊朗武裝部隊的一個分支，多年來一直受到美國制裁。此類財政部制裁通常會凍結被列名方在美國管轄範圍內持有的任何財產，並普遍禁止美國人士與其進行交易。

根據Wu Blockchain報導的資訊，受制裁的機構包括NIA Nations、Million Exchange、Amin Exchange和Farah Exchange。財政部表示，其中數家公司曾與受制裁的伊朗加密貨幣交易所或與IRGC相關的加密貨幣地址進行交易。

指控範圍超出與伊朗相關的交易

財政部的指控還涉及涉嫌洗錢。部分位於加拿大的機構被指控協助加拿大毒梟Ryan Wedding洗白毒品收益。

根據報導的細節，這些機構涉嫌先將與毒品收益相關的現金轉換為數位資產，再將資金轉移至海外。這些交易構成美國對這八家貨幣服務業務機構制裁行動中所列活動的一部分。

現金與加密貨幣兌換是此類貨幣服務業務機構提供的核心服務，而在加拿大，此類機構須向該國金融情報機構FINTRAC註冊，並履行聯邦反洗錢申報義務。不過，11月6日的行動是依美國制裁權限發布，而非由加拿大監管機構執行。

這些指控凸顯了數位資產在跨境金融交易中可能扮演的角色，包括當局將其與受制裁實體及涉嫌犯罪收益聯繫起來的轉帳。然而，報導的資訊並未指出哪些特定公司涉及哪一類活動。

ZachXBT此前曾呼籲實施制裁

財政部的行動之前，曾有人公開呼籲對在加拿大營運、與伊朗相關的場外交易（OTC）經紀商實施制裁。OTC交易商在正式交易所訂單簿之外結算加密貨幣交易，這種結構近來在多起與伊朗資金流動相關的美國制裁行動中反覆出現。以公開追蹤被竊加密貨幣並標記可疑鏈上活動著稱的區塊鏈調查員ZachXBT表示，他在財政部採取行動的五個月前，就已呼籲對這些經紀商實施制裁。

他先前的呼籲與11月6日的制裁是各自獨立的事件，但兩者都涉及對位於加拿大、涉嫌透過數位資產促成與伊朗相關交易的金融中介機構的疑慮。

Wu Blockchain報導了此次制裁以及ZachXBT先前的評論。美國行動中點名的八家機構包括NIA Nations、Million Exchange、Amin Exchange和Farah Exchange。

本文基於Wu Blockchain與Hokanews的報導，由Victoria Hale撰寫，於2026年11月8日發布。