美國財政部於9月17日對伊朗資產交易所BitBank實施制裁，指控該交易所協助將數億美元的比特幣轉移至伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。

外國資產控制辦公室（OFAC）依第13902號行政命令將BitBank列入特別指定國民（SDN）名單。財政部表示，該命令涵蓋伊朗的數位資產產業及其他經濟部門，並用於打擊其認為協助規避制裁的網絡。

此次行動同時制裁BitBank的軟體開發商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及與伊朗金融家Babak Zanjani有關的三名關聯人士。財政部將這些制裁與「經濟逐出行動」聯繫起來，這是針對伊朗金融網絡的更廣泛制裁行動。

財政部指控向IRGC轉移比特幣

財政部描述BitBank為由Babak Zanjani控制的伊朗數位資產交易所。OFAC先前已制裁Zanjani及其商業網絡相關的實體。財政部表示，Zanjani至少自2024年起便推廣BitBank。

據稱在2026年6月至7月間，Zanjani利用BitBank進行總額數億美元的比特幣轉帳。財政部表示，資金最終流向IRGC，且該交易所支持與受制裁伊朗實體相關的付款。

財政部還將BitBank與涉及Hormuz Safe Marine Services Authority的付款聯繫起來，該機構在此次最新行動之前已被OFAC列入制裁名單。財政部表示，自6月起，該機構便利用BitBank向伊朗轉移款項。

財政部長Scott Bessent表示，以加密貨幣為基礎的融資並不在OFAC的執法範圍之外。他補充說，財政部將制裁支持伊朗政府的相關方。他的聲明伴隨9月17日的制裁措施發布。

Today’s designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC’s reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

此次制裁擴大了針對伊朗相關行動的一系列措施，涉及數位資產交易所及中介者。OFAC已警告，某些非美國方與受制裁伊朗交易所的往來可能面臨額外的制裁風險。在此案中，制裁範圍涵蓋數位資產渠道以及財政部認定涉及石油相關規避行為的個人，將加密貨幣基礎設施納入與伊朗傳統金融網絡相同的執法行動中。

開發商與Zanjani關聯人士被列入SDN名單

OFAC同時制裁Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，財政部確認其為BitBank的軟體開發商。財政部表示Pishtaz Simorgh是Dot One Value Creation Group的子公司，而OFAC先前已制裁Dot One。將行動延伸至交易所的軟體開發商，顯示財政部將技術服務提供者視為受制裁交易所網絡的一部分，這與Bessent將此次制裁描述為針對「伊朗數位資產基礎設施」的說法一致。

同一次行動中新增的三名個人為Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。財政部描述三人皆為Zanjani的Dot One網絡中的高管。

據財政部所述，Hossein Ali Zaker Hossein參與涉及石油出口和數位資產的規避制裁活動。該部門還指控他促成最終流向IRGC的數位資產交易。

財政部表示，Mohammad Mahdi Zaker Hossein擔任Dot One的經理及代表，同時是Pishtaz Simorgh的執行長。Seyed Adel Heidari則擔任Dot One董事會副主席。

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fueling the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump’s EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

BitBank制裁的影響

這些制裁凍結在美國境內持有的財產及財產權益，以及由美國人控制的財產。依OFAC規則，受凍結人士持有50%或以上股權的實體也一併被凍結。

美國人一般不得在未經授權或無適用豁免的情況下與受制裁方交易。財政部表示，違規行為可能導致民事或刑事處罰。某些非美國人也可能因涉及受制裁方的行為面臨制裁風險。

OFAC的SDN條目將BitBank識別為一家於2024年設立、位於德黑蘭的金融與保險實體。該條目還標記該交易所可能根據伊朗相關授權面臨次級制裁風險。

OFAC制裁規則限制與受凍結人士之間的資金、商品或服務的提供或接收。財政部表示，當交易直接涉及受制裁實體或透過其控制的公司進行時，執法行動一般均可適用。隨著財政部將此舉定位為持續進行的「經濟逐出行動」的一部分，以及Bessent警告制裁將觸及任何支持伊朗政府的一方，進一步針對伊朗數位資產產業的制裁是觀察者最應關注的直接訊號。

來源：Blockonomi