美國財政部已對八家被指控透過加密貨幣交易協助伊朗規避金融限制的加拿大貨幣服務業務公司實施制裁。這些於2026年11月6日公布的措施，針對在安大略省與不列顛哥倫比亞省營運的公司。據美國官員表示，這些公司將伊朗里亞爾及其他貨幣兌換為數位資產，使受制裁實體得以在國際間轉移資金。貨幣服務業務——即在傳統銀行體系之外兌換貨幣並轉移資金的公司——處於支付系統中對合規高度敏感的領域，該領域在美加兩國的反洗錢規則正日趨嚴格。

此行動屬於「經濟排斥行動」，即華盛頓針對支持伊朗的金融網絡所推動的行動。財政部表示，多家被指定的公司處理過涉及受制裁伊朗加密貨幣交易所，以及與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的數位錢包的交易。此執法行動由路透社報導。

OFAC 點名八家公司

負責管理與執行美國經濟制裁計畫的財政部外國資產控制辦公室（OFAC）指出，八家公司涉嫌協助進行被禁止的金融活動，包括：Million Exchange、與Amin Exchange相關的公司、NIA Nations Currency、Farah Exchange、CCC Inc、B Galaxy Inc 以及 Darvish Exchange。

當局聲稱，部分公司透過與受制裁伊朗組織相關的地址轉移大量加密貨幣。多家公司也被指控協助涉及加拿大毒販Ryan Wedding的洗錢活動。

美國財政部長Scott Bessent警告，加拿大不得成為協助伊朗規避國際限制企業的金融避風港。他強調，華盛頓將持續針對全球支持受制裁伊朗實體的金融管道採取行動。

這些制裁凍結受指定公司在美國司法管轄範圍內的任何資產，並普遍禁止美國個人與公司與受制裁實體進行交易。由於這些禁令約束美國人士及美國司法管轄範圍內的財產，被指定的海外公司往往會面臨銀行、支付處理商及交易對手為避免自身風險而斷絕往來的情況——這種效果可能使被列名的公司即使未經任何法院程序，也無法使用主流金融管道。

加拿大監管機構證實協調合作

負責登記貨幣服務業務公司並收取其可疑交易報告的加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）證實，已就此次執法行動與美國當局協調合作。該機構強調其持續打擊涉及數位資產的洗錢、恐怖主義融資及規避制裁行為的努力。

此次進展凸顯監管機構對協助國際支付的加密貨幣服務的審查日益嚴格。儘管數位資產能實現更快速的跨境轉帳，當局仍對其可能被用於規避傳統金融限制感到擔憂。

更廣泛的加密貨幣執法行動擴大

在另一項行動中，美國當局限制了涉及加密貨幣交易所MEXC Global的資金轉移。監管機構指控該平台協助進行至少160億美元與伊朗、北韓、俄羅斯及其他受制裁行為者相關的非法交易。針對交易所層級的行動已成為美國制裁執法的常見手段，調查人員利用區塊鏈分析追蹤交易平台與受制裁錢包之間的資金流向。

最新措施顯示，處理高風險國際交易的加密貨幣交易所與貨幣服務提供正面臨越來越大的壓力。隨著監管機構加強偵測可疑數位資產資金流動，跨境營運的企業可能面臨更高的合規要求。隨著Bessent承諾持續針對與受制裁伊朗實體相關的金融管道，以及FINTRAC標示持續進行數位資產相關工作，在「經濟排斥行動」推進之際，進一步的跨境制裁指定與更嚴格的交易監控將是值得關注的發展。

來源：CryptoMeter io