美國財政部以160億美元涉嫌非法轉帳為由,下令金融機構切斷與MEXC的往來
重點速覽
- •FinCEN於2026年11月6日將MEXC Global列定為洗錢疑慮機構,並指示美國金融機構停止處理涉及該交易所的資金轉帳。
- •財政部指控MEXC經手至少160億美元與制裁規避及網路犯罪相關的交易,涉及伊朗、俄羅斯與北韓的受制裁組織,其中約15億美元與俄羅斯制裁規避有關。
- •該命令須於聯邦公報刊登30日後方可執行,亦即該限制目前尚未生效。
- •MEXC聲稱其維持反洗錢管控,並封鎖包括伊朗與北韓在內等國家的用戶,但財政部認定這些防護措施存在嚴重缺陷。
- •此項行動屬於財政部8月發起的「經濟逐出行動」的一部分,此前已制裁伊朗專屬交易所Nobitex和BitBank。
美國財政部已下令美國金融機構停止處理涉及加密貨幣交易所MEXC Global的資金轉帳,理由是至少有160億美元的交易與制裁規避、網路犯罪及其他非法活動有關。
該命令由金融犯罪執法網絡(FinCEN)於2026年11月6日星期五發布,並將MEXC列定為洗錢疑慮機構。財政部指出的交易,涉及2021年5月至2026年5月間與伊朗、俄羅斯及北韓相關的受制裁組織與活動。
該命令將於聯邦公報刊登後30日生效。在刊登且30日期限屆滿之前,該規則尚未生效。因此,聯邦公報的刊登是值得關注的關鍵節點,因為它將啟動切斷MEXC進入美國金融系統通道的倒數計時。
🇺🇸 BREAKING: US Treasury orders crypto exchange MEXC banned from the US financial system over $16 BILLION in illicit funds. Treasury says MEXC handled at least $16 BILLION tied to Iranian, North Korean and Russian sanctions evasion and cybercrime from May 2021 to May 2026. Once… pic.twitter.com/FOq66CVB0s — Coin Bureau (@coinbureau) November 6, 2026
https://x.com/coinbureau/status/2118799887978709187?ref_src=twsrc%5Etfw
命令內容細節
財政部表示,MEXC經手了至少160億美元與制裁規避、網路犯罪及其他非法活動相關的交易。FinCEN指出,該交易所處理了涉及伊朗、俄羅斯與北韓受制裁組織的交易,但其聲明並未將全部160億美元歸因於任何單一國家。
FinCEN表示,總額中約有15億美元與俄羅斯制裁規避有關。
財政部也審查了MEXC自身的合規防護措施。MEXC聲稱其維持反洗錢管控,並封鎖包括伊朗與北韓在內等國家的用戶。財政部表示,這些管控存在「嚴重缺陷」,並將與MEXC相關的威脅描述為嚴重。該部門表示,此項行動將有助於保護美國金融系統免受非法金融風險。
MEXC在2026年11月7日的貼文中證實已收到FinCEN的命令。該交易所表示,正與法務與合規團隊審慎評估該行動,並持續正常營運,用戶資產依然安全。
MEXC is aware of the order issued by the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on November 6, 2026, and is reviewing it closely in coordination with our legal and compliance teams. MEXC is operating normally, and user assets remain secure. We take the concerns… — MEXC (@MEXC) November 7, 2026
https://x.com/MEXC/status/2118856659619717218?ref_src=twsrc%5Etfw
財政部長Scott Bessent在聲明中表示:「金融機構不能兩頭討好:你要嘛支持伊朗政權,要嘛使用美國金融系統。」
Bessent表示,財政部將持續努力切斷伊朗政權的經濟命脈,並阻止透過數位資產規避美國制裁的企圖。該部門將這些企圖描述為困獸之鬥。聲明中並未點名其他可能面臨類似行動的交易所。
「經濟逐出」行動的一環
此項行動屬於「經濟逐出行動」(Operation Economic Outcast)的一部分,這是財政部於8月發起的行動,目標是切斷協助伊朗規避制裁的金融實體。
過去一年,財政部已針對其他加密貨幣平台出手。6月,財政部制裁了被稱為伊朗最大加密貨幣交易所的Nobitex。財政部表示,Nobitex經手了伊朗2025年超過一半的加密貨幣流入。
9月,美國制裁了另一家伊朗交易所BitBank,理由是涉嫌向伊斯蘭革命衛隊轉移比特幣。這些制裁是在美國與伊朗仍處於持續衝突之際實施的。
與針對伊朗專屬平台的Nobitex和BitBank制裁不同,針對MEXC的行動是一項FinCEN命令,其調查結果涵蓋與伊朗、俄羅斯及北韓受制裁組織相關的交易。
DefiLlama的資料顯示,截至命令宣布當日的星期五,MEXC持有約44.8億美元的總資產。該數字代表該交易所的資產持倉,與財政部引用的160億美元涉嫌交易額屬於不同概念:160億美元代表財政部審查的五年期間內的累計交易流量,而44.8億美元則是平台資產的單日快照。
Cointelegraph已就該命令聯繫MEXC尋求評論,但截至發稿時,該交易所尚未回覆。財政部的命令將於聯邦公報刊登後30日生效。
