美國財政部已採取行動，將加密貨幣交易所 MEXC Global 切斷於美國金融體系之外，指控該平台協助處理至少 160 億美元與逃避制裁、網路犯罪以及其他涉及伊朗、北韓和俄羅斯的非法活動相關的交易。

這項 11 月 6 日的行動由金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布，該機構是財政部負責打擊洗錢的部門，命令禁止美國金融機構處理與 MEXC 之間的資金轉帳，實質上切斷了該交易所與美國金融基礎設施的連結。此限制屬於「經濟排斥行動」的一部分，這是財政部針對協助受制裁實體在國際間移轉資金的金融網路所發起的倡議。

根據財政部的說法，MEXC 涉嫌在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期間處理了數十億美元的可疑交易，儘管其政策明文禁止來自受制裁司法管轄區的客戶。

財政部識別出 160 億美元可疑加密貨幣交易

FinCEN 將 MEXC 列定為與俄羅斯非法金融活動相關的主要洗錢疑慮對象，識別出近 15 億美元與逃避制裁相關的交易。約 2.32 億美元涉及與受美國、歐盟或英國制裁實體的直接轉帳。

該交易所還涉嫌持續處理涉及 Garantex 及其後繼者 Grinex 的交易，直至 2026 年 6 月，儘管 Garantex 早在 2022 年 4 月就已被美國當局制裁。

調查人員另識別出 2,600 萬美元使受制裁的俄羅斯 A7 金融網路獲益，以及近 2 億美元與 A7A5 相關，後者是一種用於在傳統銀行體系之外促進跨境交易的盧布穩定幣。

伊朗相關活動是調查結果的另一個重要組成部分。MEXC 涉嫌處理約 10 億美元涉及 40 多家伊朗加密貨幣交易所的直接交易，其中包括部分受國際制裁的交易所。另有 2,200 萬美元使伊朗中央銀行、伊斯蘭革命衛隊及其聖城軍獲益。FinCEN 還識別出與北韓金融協助者、勒索軟體付款、加密貨幣詐騙和暗網市場相關的活動。

財政部長 Scott Bessent 為這些限制措施辯護，表示：「金融機構不能兩面討好：你要嘛支持伊朗政權，要嘛獲得美國金融體系的准入。」

這些指控正值對加密貨幣交易所更廣泛的執法審查之際。美國檢方也正在就可能違反與伊朗相關的制裁調查 Binance，審查其合規系統是否充分防止了被禁止的交易。

MEXC 在新命令下面臨美國金融限制

這項 FinCEN 命令依據《打擊俄羅斯洗錢法》第 9714 條發布——該法授權財政部限制美國金融機構與被列定為主要洗錢疑慮對象的外國平台進行交易——並涵蓋涉及 MEXC 海外子公司、分支機構和後繼實體的轉帳。該禁令將於《聯邦公報》刊登後 30 天生效，且沒有預定的失效日期。違反該命令的金融機構可能面臨民事或刑事處罰。

值得注意的是，這項行動並非對全球加密貨幣交易的全面禁止，也不是對 MEXC 客戶資產的自動凍結。它專門限制涉及受規範的美國金融機構的交易，且不構成單獨的 OFAC 制裁列定——即財政部將實體正式列入其管理的制裁清單的機制。

MEXC 已在其公開條款中排除美國客戶，並於 10 月宣布計劃停止為俄羅斯和白俄羅斯用戶提供服務。根據財政部估計，該交易所位列全球 20 大加密貨幣交易平台之一，每日處理超過 10 億美元的交易，並持有約 50 億美元的儲備。

這項執法行動發布前不久，FBI 才將63 億美元的 Binance 駭客事件歸因於北韓的 TraderTraitor 行動，凸顯美國持續致力於瓦解非法加密貨幣網路。

MEXC 維持國際營運的能力，現在將部分取決於美國以外的金融機構對這些限制的回應，以及其他司法管轄區是否採取類似措施。