起初只是一條相當單純的線索——加密貨幣被轉入一個與哈瑪斯有關的捐贈地址——最終卻演變為一場範圍廣泛的調查，涵蓋錢包、交易所、區塊鏈跨鏈橋、金融中介機構，以及用於募款的線上基礎設施。

根據美國司法部與區塊鏈分析公司 Chainalysis 的說法，2025 年 3 月至 2026 年 8 月間，美國當局查扣了與哈瑪斯募款活動相關、總額逾 56 萬美元的加密貨幣，並瓦解該組織部分數位募款基礎設施。本案詳細展示了區塊鏈調查如何隨時間演進：一次查扣行動取得的資訊，協助調查人員識別出金融網絡中先前未知的部分。這是更長期執法行動的最新篇章：哈瑪斯軍事部門卡桑旅自 2019 年起便公開募集加密貨幣捐款，當年美國當局對該組織的加密募款操盤者提起公訴並公開起訴書，此後美國財政部也持續制裁與這些募款活動相關的個人和錢包。

首次查扣與「Gas 錢包」的發現

調查的首次重大查扣行動發生於 2025 年 3 月，涉及約 20 萬美元捐贈給哈瑪斯的穩定幣。調查人員從捐贈地址追蹤資金至一個營運錢包，隨後持續追蹤其在網絡中的流動。

其中一項關鍵發現，是一個反覆出現的「gas 錢包」，用於為調查人員認定與哈瑪斯軍事部門卡桑旅相關的眾多地址支付交易手續費。這一關聯協助調查人員超越單一錢包地址的層次，開始勾勒出更廣泛的相關加密貨幣帳戶網絡。這是區塊鏈調查中的標準手法：即使資金本身已分散，移動資金所需的小額營運付款仍可能揭露哪些地址屬於同一操作者。

隨著當局追蹤原始資金流經更多錢包與帳戶，調查人員識別出據信與黎巴嫩一名場外加密貨幣經紀商有關的帳戶，以及另一個呈現洗錢騾戶特徵的帳戶。

戰術轉變

這項調查也展示了加密貨幣募款網絡在被識別後如何改變戰術。根據 Chainalysis 引用的 FBI 宣誓書，到 2025 年底，哈瑪斯已開始利用區塊鏈跨鏈橋在不同網絡間移動資產，並轉向使用一次性捐贈錢包。這些改變旨在讓資金流動更難以追蹤。跨鏈橋尤其已成為執法關注的常見焦點，因為它們可能掩蓋資金在某條區塊鏈上的來源與其在另一條區塊鏈上目的地之間的關聯。

儘管如此，調查人員仍能識別出反覆出現的基礎設施。Gas 錢包、捐贈錢包與歸集錢包持續出現，資金也流經加密貨幣交易所與場外交易服務——這為調查人員提供了另一種連結看似無關交易的方式。當資金流經受監管的交易所時，調查人員還可透過傳票與查扣令等法律程序，取得區塊鏈本身不含有的帳戶紀錄。

從追蹤資金到瓦解基礎設施

調查最終超越了單純追蹤資金的階段。2026 年 7 月與 8 月，美國當局針對據稱被哈瑪斯用於募集加密貨幣捐款及與支持者聯繫的網站、網域與伺服器展開行動。根據司法部說法，FBI 查扣了與卡桑旅主要網站相關的網域與伺服器。調查人員還攔截了擬進行的加密貨幣捐贈，並蒐集了試圖捐款者的資訊。

這場起初針對個別加密貨幣交易的調查，就此擴大為瓦解支撐整個募款行動基礎設施的努力。

建構更完整的圖像

本案最重要的特點不在於查扣金額的規模，而在於調查的發展方式。早期的區塊鏈證據成為後續調查的起點。最初看似孤立的地址，可透過交易歷史、共用的資金基礎設施，以及用於移動資產的服務串連起來。

即使錢包地址與技術不斷改變，歷史交易紀錄依然存在。這讓調查人員得以回溯先前活動、識別新關聯，並逐步建構出更龐大的網絡圖像。

本案揭示了公共區塊鏈的一項根本特性：交易或許是化名的，但並非隱形的。對調查人員而言，這份永久紀錄可以讓單一一筆加密貨幣轉帳，成為一幅更龐大金融地圖的第一塊拼圖。

來源：BitcoinKE