美國特勤局於 9 月 8 日凍結了與 Xinbi Guarantee 相關的 52 個錢包中持有的 5,280 萬美元 USDT，此次行動採用了區塊鏈分析公司 Elliptic 提供的情報。

Xinbi Guarantee 是一個在 Telegram 上運作的中文市場，為詐騙者提供用於欺騙全球受害者的工具與服務。它不同於傳統市場，主要作為託管系統運作：供應商存入加密貨幣，讓營運者能夠被信任，以交付從遭竊個人資料到將非法資金轉回現金的洗錢服務等商品和服務。如果買方聲稱遭到欺騙，也可以從這些存款中獲得退款。

這 52 個錢包全部持有 USDT，也就是 Tether 與美元掛鉤的穩定幣，並於 9 月 8 日世界協調時間上午 8 點起遭到凍結。其中兩個錢包持有約 1,200 萬美元，司法部依據一份已公開的令狀將其直接扣押；其餘錢包則在等待進一步處置期間被凍結。

「Elliptic 多年來一直追蹤 Xinbi 及其錢包基礎設施，我們的情報直接促成了此次凍結行動，以及美國今天對 Xinbi 實施的制裁。」該公司在一份聲明中表示。

Elliptic 表示，自 2022 年以來，Xinbi 及其商戶至少處理了 240 億美元交易，使其成為該公司追蹤過的第二大非法線上市場。Huione Guarantee 的交易量更大，在 Telegram 於 2025 年 5 月因 Elliptic 多年的揭露而關閉該平台前，曾處理 310 億美元。關閉行動發生數日後，財政部另一項調查認定 Huione 的母集團是主要洗錢疑慮對象。其前身消失後，Xinbi 吸收了其中大量交易流量。

流經 Xinbi 等平台的資金，有相當一部分源自「殺豬盤」詐騙。在這類騙局中，詐騙者會與受害者在數週或數月內建立虛假的戀愛或私人關係，之後誘使對方將存款轉入虛假的投資應用程式。該應用程式會顯示捏造的獲利，直到受害者的帳戶被掏空。

根據來源報導，財政部外國資產管制辦公室於 9 月 8 日將 Xinbi 列為「重大跨國犯罪組織」；文章另稱該認定是在 9 月 9 日作出。這一類別與毒品販運集團所適用的類別相同。總部位於新加坡的 SafeW Technology 與總部位於柬埔寨的 Anwen Technology 也因支援 Xinbi 的營運而與其一同遭到制裁。英國早在 3 月便已制裁 Xinbi。

Xinbi 譴責此次加密貨幣凍結行動「任意」，並表示將補償客戶。該市場似乎也正從 USDT 轉向 USDD。USDD 是由 Tron 創辦人 Justin Sun 推出的穩定幣，沒有能夠凍結錢包的中央發行方。Xinbi 已透過去中心化交易所，將其剩餘 USDT 中約 280 萬美元兌換為 USDD。

然而，USDD 的儲備部分由 USDT 支持，而 USDT 正是其發行方可以凍結代幣的同一資產。鏈上資料也顯示，凍結行動後，資金正從 Xinbi 的一個地址轉出：

Data Update Xinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen. On-chain data shows that the address is testing… pic.twitter.com/kqPjYiQnXn — Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026

該貼文由 Bitrace 於 2026 年 9 月 9 日發布，網址為 https://x.com/Bitrace_team/status/2097480480811782478?ref_src=twsrc%5Etfw。

此次行動是司法部「詐騙中心打擊部隊」更大規模行動的一部分。特工被派往馬達加斯加，協助當地當局拆除 13 個由中國人經營的詐騙園區，並處理近 400 名被捕者的證據，其中包括超過 3,200 台被扣押的裝置。司法部 表示，該打擊部隊於 2025 年 11 月成立，至今已扣押約 9.38 億美元與詐騙相關的加密貨幣。Xinbi 尚未結清的餘額仍受持續行動影響。