美國財政部週五對兩家伊朗加密貨幣交易所 Shelbit 與 Aban Tether 實施制裁，指控其為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）提供金融交易便利。此舉擴大了川普政府針對伊朗的「經濟狂怒」制裁行動。

財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將兩家交易所列入指定名單，理由是其處理大量數位資產以規避國際制裁，並向 IRGC 及其他美國認定的恐怖組織提供資金，據財政部官方新聞稿指出。被列入 OFAC 的特別指定國民名單（SDN）意味著所有在美國司法管轄區內的資產將被凍結，美國人士——包括企業——通常被禁止與被指定的對象進行交易，而繼續與其往來的外國實體可能面臨次級制裁風險。

OFAC 制裁 Shelbit 創辦人及關聯實體

OFAC 同時對 Shelbit 創辦人 Siavash Kayvanpour 實施制裁，連同其在喬治亞、波蘭及阿拉伯聯合大公國註冊的關聯公司一併列入名單。

根據 OFAC 的資訊，Shelbit 處理了超過 100 萬美元的加密貨幣交易，並從與 IRGC 相關的錢包中提取了超過 200 萬美元。由 Kayvanpour 控制的錢包據稱向 Nobitex——伊朗最大的本土加密貨幣交易所——轉移了超過 200 萬美元，該交易所已於六月被財政部列入制裁名單。

第二家被列入黑名單的交易所 Aban Tether，因代表 Nobitex、Wallex、Bitpin 及 Ramzinex 處理數百萬美元交易而被指定——這些交易所均已名列美國制裁名單。

美國追蹤伊朗 40 億美元加密貨幣流向

除了涉嫌為伊朗政府進行洗錢外，OFAC 還指控 Shelbit 為由兩名伊朗社群媒體網紅經營、超過 2,000 個博彩網站組成的網絡提供服務。據報導，該交易所為此網絡處理了數千萬美元的交易。

這些發現與一週前發布的路透社調查報導一致，該報導揭露 Shelbit 在兩年間透過其平台轉移了至少 40 億美元。根據該調查，這些資金透過伊朗博彩業務、伊朗中央銀行及 IRGC 進行轉移。

據報導，這 40 億美元中有一部分流經 Binance。至少有 6.76 億美元從與 Shelbit 相連的錢包轉入該交易所，其中包括約 5.4 億美元是在杜拜虛擬資產監管局（VARA）於 2025 年 1 月因該伊朗交易所無證經營而對其處以罰款後轉入的。如Cryptopolitan先前的報導，美國與 Tether 已凍結了在 Tron 網路上與伊朗相關的 1.31 億美元 USDT。與美元掛鉤的穩定幣（如 USDT）已成為制裁執法的焦點，因為它們將加密貨幣的速度與無國界特性與全球最廣泛使用的儲備貨幣的穩定性相結合，使其對在傳統銀行管道之外進行跨境價值轉移極具吸引力。

VARA 於 7 月對 Shelbit 處以額外罰款，並命令該交易所停止營運。

Binance 否認持有任何由 Shelbit 控制的帳戶。該交易所表示 5.4 億美元的數字並不準確，且任何與 Shelbit 用戶相關的帳戶均已遭到凍結並向相關主管機關通報。

美國持續升高制裁壓力

對 Shelbit 與 Aban Tether 的指定，是財政部為期一年孤立伊朗金融業行動中的最新舉措。1 月，OFAC 將 Zedcex 與 Zedxion 列為美國伊朗專屬制裁框架下的首批目標。Nobitex 於 6 月被列入名單，上個月又有四個與伊朗中央銀行相關的錢包被加入。Tether 的穩定幣業務因應這些指定而凍結了約 1.31 億美元。

週五，財政部還指定了一批外匯交易公司、空殼公司及個人，指控其為伊朗促成數億美元的交易，包括與石油出口相關的交易。

「伊朗政權日益依賴數位資產與影子銀行體系，是『經濟狂怒』正在奏效的又一明證，」財政部長 Scott Bessent 表示。「無論是以美元、里亞爾還是加密貨幣進行交易，財政部都將繼續識別並瓦解為伊朗政權提供資金的網絡。」

這些制裁發生於美國與伊朗之間持續的經濟與地緣政治對抗之中。這些措施加劇了對伊朗里亞爾的壓力，同時交易所與穩定幣發行商面臨越來越大的要求，須過濾來自伊朗用戶的交易。對伊朗相關加密貨幣場所的逐一打擊，與財政部先前對北韓 Lazarus Group 及其他國家支持非法加密貨幣行為者的做法相似——透過連續指定錢包、混幣服務及交易所，逐步壓縮可用的流動性管道。由於區塊鏈交易仍公開可見，OFAC 持續監控鏈上活動以識別新的制裁目標。