美國財政部制裁伊朗BitBank 指其為IRGC轉移比特幣款項
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- •OFAC將伊朗BitBank交易所、其開發商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及金融家Babak Zanjani的三名關聯人士列為伊朗基於數位資產的逃避制裁基礎設施的組成部分。
- •財政部指控，自6月起，Hormuz Safe海事服務機構利用BitBank將其收取的款項轉移至伊斯蘭革命衛隊。
- •此次行動針對與IRGC支持計畫相關的基礎設施，該計畫據稱強迫船隻購買通過霍爾木茲海峽的海上保險，保險甚至涵蓋伊朗自身的扣押行為。
- •此類制裁將凍結被點名實體在美國管轄範圍內持有的任何財產，並通常禁止美國人與其交易；伊朗的BitBank與日本持牌交易所bitbank, inc是不同的實體。
- •此次制裁之前，美國已對伊朗加密平台採取多項措施，包括制裁Shelbit、Aban Tether和Nobitex，並於7月下令凍結與伊朗相關錢包中超過1.3億美元的USDt。
美國當局週四宣布制裁伊朗加密貨幣交易所BitBank，指控該平台處理通行霍爾木茲海峽船隻所支付的比特幣款項。
在官方公告中，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，自6月起，Hormuz Safe海事服務機構利用BitBank將其收取的款項轉移至伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。財政部指控此安排是伊朗金融家Babak Zanjani所用架構的一部分，用於將數億美元的比特幣轉移至IRGC。
財政部先前曾指控，Hormuz Safe是IRGC支持的計畫的一部分，該計畫強迫船隻購買通過該海峽的海上保險——此海峽是全球石油運輸的咽喉要道——保險甚至涵蓋伊朗自身的扣押行為。
「今天對伊朗數位資產基礎設施的制裁行動清楚地表明，利用加密貨幣為伊朗政權提供資金的行為，並非超出OFAC的打擊範圍，」美國財政部長Scott Bessent表示。
此次制裁是財政部將伊朗孤立於國際金融體系的最新行動，包括對數位資產交易所實施制裁。OFAC的制裁對象包括BitBank、其開發商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及三名Zanjani關聯人士，財政部稱他們為「伊朗政權基於數位資產的逃避制裁基礎設施的關鍵組成部分」。此類制裁將凍結被點名實體在美國管轄範圍內持有的任何財產，並通常禁止美國人與其進行交易。
Cointelegraph已聯繫BitBank尋求置評。
伊朗的BitBank與bitbank, inc是不同的實體，後者是一家於2014年在日本成立、持有完整牌照的加密貨幣交易所，並於6月被SBI Holdings收購。財政部的制裁名單顯示，BitBank成立於2024年。
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此次行動是美國針對伊朗數位資產平台一系列措施的延續。8月，美國制裁了兩家數位資產交易所Shelbit和Aban Tether，指控其協助伊朗政權逃避制裁。6月財政部還制裁了四家加密貨幣交易所，包括該國最大的Nobitex。7月，美國政府下令凍結與伊朗相關錢包中持有的超過1.3億美元USDt。
據報導，伊朗已尋求緩解金融限制收緊的影響。本月初，《金融時報》報導稱，在美國制裁收緊之際，伊朗央行放寬外匯管制，以鼓勵企業將海外收益匯回國內，包括透過加密貨幣。
