根據9月22日一篇引述知情人士的報導，美國聯邦檢察官正就涉嫌違反美國對伊朗制裁一事，調查全球最大加密貨幣交易所之一幣安。

紐約南區聯邦檢察官辦公室正主導對該交易所合規控制措施的調查，司法部刑事部門也參與其中。據Bloomberg Law報導，當局正在審查幣安是否知情允許某些與伊朗相關的交易活動持續進行。檢方尚未就此次報導的調查對該公司提出任何起訴。

檢方聚焦幣安的合規控制措施

9月22日的報導指出，檢察官正在審查幣安針對可能受美國制裁規則約束的交易之控制措施。調查人員也在評估該交易所是否知悉相關活動並允許其持續進行。

對此，幣安表示其對違反制裁行為「零容忍」，並與執法部門充分合作。該公司補充表示，其致力於識別並關閉在其平台上運作的非法行為者。

此次報導是在今年3月司法部審查涉及幣安上與伊朗相關活動的報導之後。當時的報導並未明確確定當局審查的對象是交易所本身、其用戶，還是兩者皆是。

6,100萬美元伊朗石油案增加近期背景

這份新報導發布前一週，曼哈頓檢察官才就涉及約6,100萬美元加密貨幣的案件另行提起民事沒收訴訟。檢方將這些資金與受制裁伊朗原油及石油產品的黑市銷售聯繫起來。民事沒收行動針對的是檢方指稱與犯罪活動相關的財產，而非對公司或個人提出刑事指控。

根據司法部說法，中國公司Blessed Trust與Hexa Whale在所謂的計謀中使用了幣安交易帳戶。檢方表示，相關地址轉移了超過15億美元的伊朗石油銷售收益。

該民事案件針對的是加密貨幣資產，而非幣安本身。9月15日，幣安聯合執行長Richard Teng表示，該訴訟並未指控交易所存在不當行為。他還表示，該平台不允許與受制裁個人進行交易。

Teng表示，當幣安發現制裁或非法金融風險時，會對帳戶進行調查。他補充說，交易所可能限制、凍結或關閉此類帳戶，並向當局通報相關案件。

幣安是否可能在美國再面刑事訴訟？

此次報導的調查引發了人們的疑問：在2023年和解之後，幣安是否可能在美國面臨另一宗刑事案件。任何新案件都將取決於檢察官審查的行為、收集的證據，以及先前認罪協議的條款。

2023年11月，幣安承認違反《銀行保密法》、資金傳輸及制裁相關罪行。該公司同意支付超過43億美元——美國當局當時形容此為美國史上最大的企業罰款之一——並接受為期三年的獨立合規監察，這意味著在新調查進行期間，交易所仍在獨立監督之下。2023年的案件也凸顯了美國制裁與反洗錢規則可以觸及服務美國客戶的離岸交易所。

司法部當時表示，幣安明知而未阻止美國用戶與受制裁司法管轄區客戶之間的違禁交易。法院文件引用了2018年至2022年5月期間涉及美國用戶與伊朗用戶的超過8.98億美元交易。

認罪協議載明，檢察官不會就2023年協議所涵蓋的行為提出額外指控——這是企業和解中常見的範圍條款，通常僅涵蓋協議明確界定的行為。因此，另起案件將取決於調查人員是否發現該範圍之外的不同行為。

司法部調查尚未產生起訴

最新的報導並未確定幣安在2023年和解之後違反了制裁。聯邦調查可能在不提出刑事指控的情況下結束，檢方尚未就當前案件宣布起訴決定。

司法部也未公開詳述正在審查的交易或確認其日期。這些細節對於確定此次報導的調查與幣安先前制裁案件及認罪協議之間的關係，可能具有決定性。若缺乏這些資訊，目前仍不清楚正在審查的任何行為是否落在先前協議的範圍之外。

幣安持續否認其容忍違反制裁行為的說法。Teng曾表示，公司將與當局合作，並對構成制裁風險的帳戶採取行動。

本文僅供參考之用。調查並不代表存在不當行為，民事或刑事訴訟中的指控在未經法庭證實前均屬未經證明。