美國聯邦檢方正在調查幣安是否未能阻止違反伊朗制裁的交易，距離該交易所與司法部達成43億美元刑事和解近三年後，其合規管控再度受到更廣泛的審視。

此次調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室負責，位於華盛頓的司法部刑事部門也參與其中。據彭博報導，引述知情人士說法，當局正在調查幣安是否知情允許相關活動。

此次披露為司法部三月曝光的調查提供了更多細節。當時仍不清楚調查人員針對的是幣安本身、個別客戶，還是兩者皆包含。

檢方審視幣安合規管控

幣安表示，其對違反制裁行為採取零容忍政策，並與執法部門充分合作，同時強調持續致力於識別並移除平台上的不法行為者。

此次調查之前，與伊朗相關的活動已引發數月爭議。今年早些時候，幣安正式否認其制裁管控不力的指控，稱居住或位於伊朗的用戶禁止使用該平台，且身分驗證為強制要求。制裁執行一直是美國監管加密交易所的重點議題，地理位置查核與對受制裁司法管轄區用戶的篩查，是當局最密切審查的管控措施之一。

該交易所的回應部分聚焦於Hexa Whale和Blessed Trust這兩個實體，它們被指與可能涉及伊朗敞口的交易有關。幣安表示，在執法部門詢問後，兩者均經調查並隨後從平台移除，其中Hexa Whale於2025年8月被下架，Blessed Trust則於2026年1月被移除。

該公司還表示，隨著擴大制裁篩查、地理位置管控和交易監控，其對伊朗主要加密平台的敞口在2024年初至2025年中期間下降了97.3%。

2023年認罪協議仍是審查焦點

幣安於2023年11月承認違反包括銀行保密法》——美國反洗錢的核心法規——以及作為美國經濟制裁計畫法律基礎的《國際緊急經濟權力法》等多項罪名。該公司同意支付43億美元罰款，並聘請獨立合規監察人——負責評估和解條款遵守情況的外部審查者——同時加強其反洗錢與制裁系統。

司法部表示，幣安先前未能阻止美國用戶與受制裁司法管轄區（包括伊朗）的客戶進行交易。2018年1月至2022年5月間，美國用戶與通常居住在伊朗的用戶之間發生了超過8.98億美元的交易。

本月，曼哈頓檢方尋求沒收據稱源自受制裁伊朗石油銷售的6,120萬USDT後，新的審視進一步升溫。9月14日的民事起訴書描述了被指控通過與伊朗石油交易相關的更廣泛網絡轉換並轉移資金的實體所使用的幣安帳戶。

目前的調查尚未宣布對幣安的任何指控。檢方正在審查該交易所和解後的管控措施是否如其加強後的合規框架所要求的那樣，阻止了被禁止的涉伊朗活動。近期值得關注的進展包括USDT沒收案的相關文件，以及檢方或幣安就調查範圍的進一步披露。