美國財政部已下令金融機構停止處理涉及加密貨幣交易所 MEXC Global 的轉帳，指控該平台協助促成至少 160 億美元與制裁規避及網路犯罪相關的非法交易。

金融犯罪執法網絡（FinCEN）於 2026 年 11 月 6 日在「經濟排斥行動」（Operation Economic Outcast）下宣布此項措施。相關限制將在《聯邦公報》刊登 30 天後生效。

FinCEN 認定數十億美元可疑加密貨幣交易

根據財政部在官方公告中詳述的內容，MEXC Global 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月間處理了至少 160 億美元與非法活動相關的交易。

監管機構認定近 15 億美元的交易與俄羅斯制裁規避有關，其中包括約 2.32 億美元涉及美國、歐盟及英國制裁實體的直接轉帳。

調查人員另發現約 10 億美元的直接交易涉及超過 40 家伊朗加密貨幣交易所。約 2,200 萬美元據稱使伊朗中央銀行及伊斯蘭革命衛隊受益。

此外，當局亦將該交易所與北韓制裁規避、勒索軟體付款、加密貨幣詐騙及暗網市場活動聯繫起來。

綜合來看，這些指控的資金流涉及針對俄羅斯、伊朗及北韓的制裁計畫，以及勒索軟體、詐騙和暗網市場——多類非法活動均與同一離岸平台相關。

合規控管薄弱引發監管疑慮

財政部官員指責 MEXC Global 維持不充分反洗錢控管，儘管該平台公開限制受制裁司法管轄區的客戶使用其服務。據報導，該交易所直到 2026 年 6 月仍持續處理涉及受制裁俄羅斯平台 Garantex 及其後繼者 Grinex 的交易。這種政策宣示與實際活動之間的落差，正是財政部指控的核心。

MEXC 位居全球前 20 大加密貨幣交易所之列。根據財政部數據，截至 2026 年 9 月，該平台每日處理超過 10 億美元的交易，並持有約 50 億美元的儲備。這些發現凸顯監管機構在監控跨多個司法管轄區營運的離岸加密貨幣交易所時所面臨的挑戰。

限制措施可能衝擊交易所營運

FinCEN 依據《打擊俄羅斯洗錢法》第 9714(a) 條發布此項禁令。該措施禁止受規範的美國金融機構向 MEXC Global 轉入或轉出資金，違規者可能面臨民事或刑事處罰。

這些限制可能使該交易所的銀行關係與支付處理更加複雜，也顯示美國當局可透過金融基礎設施限制來針對離岸加密貨幣企業。不過，該命令並未自動禁止全球所有涉及 MEXC 的加密貨幣交易；其效力僅透過受規範的美國金融機構執行，這些機構必須在限制生效後（即《聯邦公報》刊登 30 天後）阻擋相關轉帳。

此執法行動反映出對涉嫌協助制裁規避的加密貨幣交易所的監管壓力日益升高。其更廣泛的影響將取決於金融機構如何執行這些限制，以及 MEXC 如何回應。